证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-059
杭州楚环科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024
年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》
公司董事会近日收到持股 5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合
伙）的《关于更换委派董事的函》，建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。
经审议，董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次非独立董事变更后，杨媛女士将不在公司担任任何职务。
本议案已经第二届提名委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-058）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大
会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届提名委员会第五次会议决议。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日
