证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-042
杭州楚环科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召
开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，具体情况如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第八十三条 董事、监事 第八十三条 董事、监事候
候选人名单以提案的方式提请股 选人名单以提案的方式提请股东
东大会表决。 大会表决。
（一）董事、股东代表监事候 （一）董事、股东代表监事候
选人的提名： 选人的提名：
1、董事候选人（独立董事候 1、董事候选人（独立董事候
选人除外）由董事会、单独持有或 选人除外）由董事会、单独持有或
合计持有公司表决权股份总数 合计持有公司表决权股份总数
1 3%以上的股东提名，其提名候选 3%以上的股东提名，其提名候选
人人数不得超过拟选举或变更的 人人数不得超过拟选举或变更的
董事人数。 董事人数。
2、独立董事候选人由董事 2、独立董事候选人由董事
会、监事会、单独或合并持有公司 会、监事会、单独或合并持有公司
已发行股份 1%以上的股东提名， 已发行股份 1%以上的股东提名，
其提名候选人人数不得超过拟选 其提名候选人人数不得超过拟选
举或变更的独立董事人数。 举或变更的独立董事人数，提名
…… 人不得提名与其存在利害关系的
人员或者有其他可能影响独立履
职情形的关系密切人员作为独立
董事候选人。依法设立的投资者
保护机构可以公开请求股东委托
其代为行使提名独立董事的权
利。
……
第一百〇一条 董事可以在
任期届满以前提出辞职。董事辞
第一百〇一条 董事可以在 职应向董事会提交书面辞职报
任期届满以前提出辞职。董事辞 告。董事会将在 2 日内披露有关
职应向董事会提交书面辞职报 情况。
告。董事会将在 2 日内披露有关 如因董事的辞职导致公司董
情况。 事会低于法定最低人数、独立董
如因董事的辞职导致公司董 事辞职导致公司董事会或者其专
2 事会低于法定最低人数时，在改 门委员会中独立董事所占比例不
选出的董事就任前，原董事仍应 符合法律法规或者本章程规定、
当依照法律、行政法规、部门规章 独立董事中欠缺会计专业人士
和本章程规定，履行董事职务。 时，在改选出的董事就任前，原董
除前款所列情形外，董事辞 事仍应当依照法律、行政法规、部
职自辞职报告送达董事会时生 门规章和本章程规定，履行董事
效。 职务。
除前款所列情形外，董事辞
职自辞职报告送达董事会时生
效。
第一百〇八条 董事会行使 第一百〇八条 董事会行使
下列职权： 下列职权：
…… ……
公司董事会设立审计委员 公司董事会设立审计委员
会，并根据需要设立战略、提名、 会，并根据需要设立战略、提名、
薪酬与考核等相关专门委员会。 薪酬与考核等相关专门委员会。
专门委员会对董事会负责，依照 专门委员会对董事会负责，依照
本章程和董事会授权履行职责， 本章程和董事会授权履行职责，
3 提案应当提交董事会审议决定。 提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组 专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员 成，其中审计委员会成员应当为
会、薪酬与考核委员会中独立董 不在公司担任高级管理人员的董
事占多数并担任召集人，审计委 事。审计委员会、提名委员会、薪
员会的召集人为会计专业人士。 酬与考核委员会中独立董事占多
董事会负责制定专门委员会工作 数并担任召集人，审计委员会的
规程，规范专门委员会的运作。 召集人为会计专业人士。董事会
超过股东大会授权范围的事 负责制定专门委员会工作规程，
项，应当提交股东大会审议。 规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事
项，应当提交股东大会审议。
第一百一十七条 董事会召 第一百一十七条 董事会召
开临时董事会会议的通知方式 开临时董事会会议的通知方式
为：电话通知和书面通知（包括专 为：专人送达、邮寄、电子邮件、
4 人送达、邮寄、传真、电子邮件 传真、电话、微信以及《公司章程》
等）；通知时限为：不少于会议召 规定的其他形式；通知时限为：不
开前三天。但是遇有紧急事由时， 少于会议召开前三天。但是遇有
可以口头、电话等方式随时通知 紧急事由时，可以口头、电话等方
召开会议。 式随时通知召开会议。
第一百四十条 监事任期届 第一百四十条 监事任期届
满未及时改选，或者监事在任期 满未及时改选，或者监事在任期
内辞职导致监事会成员低于法定 内辞职导致监事会成员低于法定
5 人数的，在改选出的监事就任前， 人数或职工代表监事辞职的，在
原监事仍应当依照法律、行政法 改选出的监事就任前，原监事仍
规和本章程的规定，履行监事职 应当依照法律、行政法规和本章
务。 程的规定，履行监事职务。
第一百四十七条 监 事 会
每六个月至少召开一次会议，在
会议召开十日前发出会议通知。
第一百四十七条 监 事 会 监事可以提议召开临时监事会会
每 6 个月至少召开一次会议。监 议，临时会议在会议召开三日前
事可以提议召开临时监事会会 发出会议通知。情况紧急，需要尽
议。 快召开监事会临时会议的，可以
6 监事会决议应当经半数以上 随时通过口头或者电话等方式发
监事通过。 出会议通知。
监事会可以要求董事、高级 监事会会议表决，实行一人
管理人员、内部及外部审计人员 一票。监事会决议应当经半数以
等列席监事会会议，回答所关注 上监事通过。
的问题。 监事会可以要求董事、高级
管理人员、内部及外部审计人员
等列席监事会会议，回答所关注
的问题。
第一百五十六条 公 司 的 第一百五十六条 公 司 的
利润分配方案由董事会拟定并经 利润分配方案由董事会拟定并经
董事会审议后提请股东大会批 董事会审议后提请股东大会批
准，独立董事及监事会对提请股 准，监事会对提请股东大会审议
东大会审议的利润分配方案进行 的利润分配方案进行审核并出具
7 审核并出具意见。 意见。
公司在制定现金分红具体方 公司在制定现金分红具体方
案时，董事会应认真研究和论证 案时，董事会应认真研究和论证
公司现金分红的时机、条件和最 公司现金分红的时机、条件和最
低比例，调整的条件及决策程序 低比例，调整的条件及决策程序
要求等事宜，并由独立董事出具 要求等事宜。
意见。独立董事还可以视情况公 在股东大会对现金分红方案
开征集中小股东的意见，提出分 进行审议前，公司应通过各种渠
红提案，并直接提交董事会审议。 道主动与股东特别是中小股东进
在股东大会对现金分红方案 行沟通和要求，充分听取中小股
进行审议前，公司应通过各种渠 东的意见和诉求。
道主动与股东特别是中小股东进 公司因外部经营环境或自身
行沟通和要求，充分听取中小股 经营状况发生较大变化，确需调
东的意见和诉求。 整利润分配政策的，调整后的利
公司因外部经营环境或自身 润分配政策不得违反中国证监会
经营状况发生较大变化，确需调 和证券交易所的有关规定。有关
整利润分配政策的，调整后的利 调整利润分配政策的议案，需事
润分配政策不得违反中国证监会 先征求独立董事及监事会意见，
和证券交易所的有关规定。有关 并经公司董事会审议后提请股东
调整利润分配政策的议案，需事 大会批准。涉及对本章程规定的
先征求独立董事及监事会意见， 现金分
查看PDF原文
