001336 深市 楚环科技

证券代码：001336        证券简称：楚环科技        公告编号：2023-023

          杭州楚环科技股份有限公司

      第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
通知已于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2023 年
5 月 31 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

  经审议，董事会同意聘任杨岚女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2023-024）。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会
              2023 年 6 月 2 日