证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议通知于 2023 年 7 月 24 日以专人通知方式发出。会议于 2023 年 8 月 3 日在公
司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由与会董事共同推举孙杰风先生主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举孙杰风先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
公司第三届董事会董事长简历及本议案相关内容详见于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
选举如下人员担任公司第三届董事会各专门委员会成员，任期与公司第三届董事会任期一致。
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 孙杰风 姚春海、孙卫国
提名委员会 褚国弟 张宇敏、孙卫国
薪酬与考核委员 孙卫国 朱志康、顾建汝
会
审计委员会 顾建汝 孙杰风、褚国弟
本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任姚春海先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
总经理简历及本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张宇敏先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
董事会秘书简历、联系方式及本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任孙梦静女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。
证券事务代表简历、联系方式及本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
6、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任张宇敏先生、朱志康先生、贾林先生和黄凯先生为公司副总经理；同意聘任吴文娟女士为公司财务总监。任期与公司第三届董事会任期一
致。
本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）聘任张宇敏先生为公司副总经理
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（2）聘任朱志康先生为公司副总经理
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（3）聘任贾林先生为公司副总经理
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（4）聘任黄凯先生为公司副总经理
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（5）聘任吴文娟女士为公司财务总监
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司原高级管理人员任期已届满的自动卸任。公司第三届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
以上副总经理、财务总监简历及本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-032）。
7、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
8、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
9、审议通过《关于公司2023年半年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于浙江光华科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔2023〕8905号）。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
10、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
11、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司董事会逐项审议通过本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，具体如下：
（一）证券类型
本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深交所上市。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二）发行规模或数量
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司未来发展规划、财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币68,000.00万元（含68,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（三）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（四）票面金额
本次可转换公司债券每张面值 100 元人民币，按面值发行。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日
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