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001333 深市 光华股份


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光华股份:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-16

光华股份:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001333        证券简称:光华股份          公告编号:2023-018
            浙江光华科技股份有限公司

            2022年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1. 本次股东大会无否决议案的情况;

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1. 召开情况

    (1) 召开时间

    ①  现场会议时间为 2023 年 5 月 15日(星期一)14:00

    ②  网络投票时间:2023年 5 月 15 日(星期一)

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

    (2) 现场会议召开地点:浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会
议室。

    (3) 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    (4) 召集人:公司董事会


    (5) 主持人:董事长孙杰风先生

    (6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    2. 出席情况

    (1) 出席的股东情况

    参加投票的股东(代理人)共计 22 人,持有或代表公司有表决权股份
88,106,906 股,占公司股份总数的 68.8335%。

    ①  现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东(代理人)共 10 人,持有或代表公司股份
88,000,100 股,占公司股份总数的 68.7501%;

    ②  网络投票情况

    参加网络投票的股东共计 12 人,持有或代表公司有表决权股份 106,806 股,
占公司股份总数的 0.0834%;

    ③  参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 17 人,代表股份 4,106,906
股,占公司股份总数的 3.2085%。

    (2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

    议案 1.00 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果:审议通过

        所有股东表决情况统计                    中小股东表决情况统计

 同意  股份数(股)          88,000,200  同意  股份数(股)          4,000,200

      占出席会议所有股东有  99.8789          占出席会议所有股东有  97.4018


      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

      股份数(股)          106,706          股份数(股)          106,706
反对  占出席会议所有股东有  0.1211      反对  占出席会议所有股东有  2.5982

      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

      股份数(股)          0                股份数(股)          0

弃权  占出席会议所有股东有  0          弃权  占出席会议所有股东有  0

      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

  议案 2.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:审议通过

        所有股东表决情况统计                    中小股东表决情况统计

      股份数(股)          88,000,200        股份数(股)          4,000,200
同意  占出席会议所有股东有  99.8789    同意  占出席会议所有股东有  97.4018
      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

      股份数(股)          106,706            股份数(股)          106,706
反对  占出席会议所有股东有  0.1211      反对  占出席会议所有股东有  2.5982
      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

      股份数(股)          0                股份数(股)          0

弃权  占出席会议所有股东有  0          弃权  占出席会议所有股东有  0

      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

  议案 3.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》


  表决结果:审议通过

        所有股东表决情况统计                    中小股东表决情况统计

      股份数(股)          88,000,200        股份数(股)          4,000,200
同意  占出席会议所有股东有  99.8789    同意  占出席会议所有股东有  97.4018
      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

      股份数(股)          106,706            股份数(股)          106,706
反对  占出席会议所有股东有  0.1211      反对  占出席会议所有股东有  2.5982
      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

      股份数(股)          0                股份数(股)          0

弃权  占出席会议所有股东有  0          弃权  占出席会议所有股东有  0

      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

  议案 4.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果:审议通过

        所有股东表决情况统计                    中小股东表决情况统计

      股份数(股)          88,000,200        股份数(股)          4,000,200
同意  占出席会议所有股东有  99.8789    同意  占出席会议所有股东有  97.4018
      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

      股份数(股)          106,706            股份数(股)          106,706
反对  占出席会议所有股东有  0.1211      反对  占出席会议所有股东有  2.5982
      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

弃权  股份数(股)          0          弃权  股份数(股)          0

      占出席会议所有股东有  0                占出席会议所有股东有  0

      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%


      )                                      )

  议案 5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  表决结果:审议通过

        所有股东表决情况统计                    中小股东表决情况统计

      股份数(股)          88,017,904        股份数(股)          4,017,904
同意  占出席会议所有股东有  99.8990    同意  占出席会议所有股东有  97.8329
      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

      股份数(股)          89,002            股份数(股)          89,002
反对  占出席会议所有股东有  0.1010      反对  占出席会议所有股东有  2.1671
      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

      股份数(股)          0                股份数(股)          0

弃权  占出席会议所有股东有  0          弃权  占出席会议所有股东有  0

      效表决权股份比例(%                    效表决权股份比例(%

      )                                      )

  议案 6.00 《关于对子公司担保额度预计的议案》

  表决
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