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001332 深市 锡装股份


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锡装股份:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-21

锡装股份:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001332    证券简称:锡装股份    公告编号:2024-021
              无锡化工装备股份有限公司

              2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召集人:公司董事会

    (二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

    (三)会议时间:

    1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日下午 14:00;

    2、网络投票时间为:2024 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024
年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。

    (四)现场会议地点:江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室

    (五)股东出席情况:

    1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份
81,366,995 股,占上市公司总股份的 75.3398%。其中:通过现场投票的股东 5人,代表股份 81,364,695 股,占上市公司总股份的 75.3377%。通过网络投票的

    2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 3 人,代表
股份 366,995 股,占上市公司总股份的 0.3398%。其中:通过现场投票的中小股
东 2 人,代表股份 364,695 股,占上市公司总股份的 0.3377%。通过网络投票的
中小股东 1 人,代表股份 2,300 股,占上市公司总股份的 0.0021%。

    (六)本次股东大会由董事长曹洪海先生主持,公司部分董事和全体监事出席,公司全体高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐机构代表列席了本次会议。公司独立董事陈立虎先生因个人工作安排与会议时间冲突,未能参加本次股东大会,已履行请假手续。

    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

  按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,对审议事项进行了表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:

  (一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》,本议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

  总表决情况:同意 81,366,995 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 366,995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》,本议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。


  总表决情况:同意81,364,695 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者股东投票表决结果:同意 364,695 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3733%;反对 2,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6267%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  (三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》,本议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

  总表决情况:同意 81,366,995 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 366,995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (四)审议通过《2023 年度财务决算报告》,本议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

  总表决情况:同意 81,366,995 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 366,995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。


  总表决情况:同意 81,366,995 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 366,995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (六)审议通过《关于公司董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案
的议案》,本议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

  总表决情况:同意 81,364,695 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;
反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 364,695 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3733%;反对 2,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6267%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (七)审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》,本议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

  总表决情况:同意 81,366,995 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 366,995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (八)审议《关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》,需对 9
个子议案逐项表决,审议情况如下:

  1、审议通过了《修订<股东大会议事规则>》,本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。

  总表决情况:同意 81,366,995 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 366,995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《修订<董事会议事规则>》,本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。

  总表决情况:同意 81,366,995 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 366,995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议通过了《修订<监事会议事规则>》,本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。

  总表决情况:同意 81,366,995 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 366,995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议通过了《修订<独立董事工作制度>》

  总表决情况:同意 81,366,995 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 366,995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议通过了《修订<会计师事务所选聘制度>》

  总表决情况:同意 81,366,995 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,
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