证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-005
无锡化工装备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知已于 2023 年 3 月 27 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，
会议于 2023 年 4 月 9 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2022 年年度报告及其摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体董事已经对公司 2022 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证本公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会同意将《2022 年年度报告及其摘要》提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要（公告编号：2023-004）。
本事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意将《2022 年度董事会工作报告》提交公司 2022 年年度股东大会
审议。公司独立董事陈立虎、冯晓鸣、孙新卫分别提交的《2022 年度独立董事述职报告》已同步对外公告，请查阅。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。
本事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议并通过了《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事认真听取了总经理曹洪海所作的《2022 年度总经理工作报告》，董事会认可公司总经理在 2022 年度严格遵守相关法律法规和制度的规定，切实履行董事会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，并勤勉尽责的开展工作。
（四）审议并通过了《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意将《2022 年度财务决算报告》提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
本事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体董事认为董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司 2022 度内控制度的建设和实际运行情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议并通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体董事认为董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议并通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至 2022
年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10
元人民币（含税），不送红股，拟派发现金红利总额为 80,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金（具体的明细会计科目为“资本公积——股本溢价”）向全体股
东每 10 股转增 3.5 股，共计转增股本总额 28,000,000 股，本次转增后公司总股
本增加至 108,000,000 股。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则相应调整每股分配金额及转增股本的比例。
本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会决议通过后 2 个月内实施。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-007）。
本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过了《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意在本议案审批通过后，公司在授权范围内申请综合授信，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。
本事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议并通过了《关于公司董监高 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬
方案的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意关于公司董监高 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案，并同
意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董监高2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。
本事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易金额不超过等值 0.5 亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。并授权公司管理层根据实际需要，按照公司既
定的决策程序、报告制度和监控措施，在授权范围内具体办理外汇衍生品交易的相关事宜。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-010）。
（十一）审议并通过了《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。
本事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。
（十三）审议并通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意《外汇衍生品交易业务管理制度》即日起正式生效，公司原《远期结售汇业务管理制度》废除。
（十四）审议并通过了《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意若前述利润分配及资本公积金转增股本预案经公司 2022 年年度股东大会审议通过且实施完毕后，公司股份总数将由 80,000,000 股增加至
108,000,000 股，注册资本将由 80,000,000 元相应增加至 108,000,000 元。公司拟
对《公司章程》中相应条款进行修改。
公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。
（十五）审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意在 2023 年 5 月 8 日 14：30 召开公司 2022 年年度股东大会，审
议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
（二）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》
（三）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会
议相关议案的事前认可意见》
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司董事会
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