证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-061
胜通能源股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日召开公
司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议通知于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达。
会议于 2024 年 10 月 31 日 16 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致推举由刘军先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会同意选举刘军先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
胜通能源股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 1 日
