001330 深市 博纳影业

证券代码：001330              证券简称：博纳影业      公告编号：2024-021 号
                博纳影业集团股份有限公司

              关于董事会秘书兼副总裁辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

      博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书
  兼公司副总裁黄明芳女士的书面辞职报告，黄明芳女士因退休原因向董事会辞去董
  事会秘书及公司副总裁职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《深
  圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，黄明芳女士的辞职报告
  自送达董事会之日起生效。

      截至本公告日，黄明芳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承
  诺事项。黄明芳女士在任职期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对黄明芳女士
  在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

      黄明芳女士辞任董事会秘书职务不会影响公司的正常运作，公司于 2024 年 4 月
  2 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监暨代行董
  事会秘书职责的议案》，同意由公司财务总监何英女士代行董事会秘书职责。具体
  内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
  证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监暨代
  行董事会秘书职责的公告》。公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章
  程》的规定，尽快确定董事会秘书人选并完成董事会秘书的聘任工作。

      特此公告。

                                              博纳影业集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二零二四年四月二日