证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-037 号
博纳影业集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第一次会议
通知于 2023 年 5 月 30 日以电话及口头方式发出，鉴于公司 2022 年年度股东大
会于 2023 年 5 月 30 日选举出公司第三届董事会、监事会，经第三届董事会全体
董事确认，一致同意会议于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，并豁免本次会议的通知时限要求。
本次会议由半数以上董事推举董事于冬先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董
事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：于冬先生（主任委员）、齐志先生、冯仑先生
审计委员会：王进先生（主任委员）、冯仑先生、高愈湘先生
薪酬与考核委员会：冯仑先生（主任委员）、宋立新女士、孟钧先生
提名委员会：宋立新女士（主任委员）、王进先生、高愈湘先生
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员王进先生为会计专业人士，持有注册会计师资格证。
公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的
议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举董事于冬先生为公司第三届董事会董事长（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任于冬先生为公司总经理（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务
副总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任齐志先生为公司常务副总裁（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司行政
总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任蒋德富先生为公司行政总裁（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任黄明芳女士、陈庆奕先生、孙晨女士、屠姗女士、姜寨瑾女士为公司副总裁（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任黄明芳女士为公司董事会秘书（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
黄明芳女士联系方式如下：
董事会秘书
姓名 黄明芳
电话 （010）56310700
传真 （010）56310828
电子信箱 ir@bonafilm.cn
（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》
据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任邹梦蕾女士为公司证券事务代表（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
邹梦蕾女士联系方式如下：
证券事务代表
姓名 邹梦蕾
电话 （010）56310700
传真 （010）56310828
电子信箱 ir@bonafilm.cn
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月三十一日
附件：
于冬先生简历
于冬先生，男，1971 年生，中国国籍，新加坡永久居留权，北京电影学院学士学位，长江商学院 EMBA 硕士学位，新加坡管理大学工商管理博士。于冬先
生自 1994 年至 1999 年任职于北京电影制片厂；自 1999 年至 2000 年任职于
中国电影集团公司，之后创立博纳影业，现任公司董事长兼总经理。
截至本公告日，于冬先生直接持有公司 282,228,883 股，通过由于冬先生控股的西藏祥川投资管理合伙企业(有限合伙)和北京博纳影视基地投资管理有限公司合计持有公司 309,032,005 股，持股比例为 22.48%，于冬先生为公司的实际控制人。于冬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
于冬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。于冬先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，于冬先生未曾被认定为“失信被执行人”。
齐志先生简历
齐志先生，男，1981 年生，中国国籍，无境外长期居留权，北京大学国际政治专业法学及经济学双学士学位，清华大学五道口金融学院金融 EMBA 硕士研究生，CGMA 全球特许管理会计师，ACMA 英国皇家特许管理会计师公会标准会员。齐志先生自 2004 年至 2008 年任普华永道会计师事务所高级审计师；自
2008 年至 2011 年在 Synnex（新聚思）任全球高级内审师；自 2011 年至今历
任公司财务总监、首席财务官、常务副总裁、董事职务。现任公司董事及常务副总裁。
截至本公告日，齐志先生未直接持有公司股份，通过公司首次公开发行上市前员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司20,380,037 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
齐志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。齐志先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，齐志先生未曾被认定为“失信被执行人”。
公司行政总裁简历
蒋德富，男，1963 年生，中国国籍，无境外长期居留权，
查看PDF原文
