001330 深市 博纳影业

 证券代码：001330      证券简称：博纳影业      公告编号：2023-032 号
              博纳影业集团股份有限公司

            关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开职
工代表大会，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举余瑾瑾女士、何婉晨女士（简历参见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会其他监事相同。余瑾瑾女士、何婉晨女士将与公司 2022 年度股东大会选举的非职工代表监事组成公司第三届监事会。

  特此公告。

                                            博纳影业集团股份有限公司
                                                    监事会

                                              二〇二三年五月十九日

    附件：职工代表监事简历

    1、余瑾瑾女士，中国国籍，女，生于 1983 年，东北大学会计学学士。2017
年加入博纳影业集团，现任内审部副总监，持有国际注册内部审计师证书。余瑾瑾女士自 2022 年 1 月起担任公司职工代表监事。

  截至本公告日，余瑾瑾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

  余瑾瑾女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。余瑾瑾女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，余瑾瑾女士未曾被认定为“失信被执行人”。

    2、何婉晨女士，中国国籍，女，生于 1990 年，法国图卢兹高等商
学院硕士。2015 年加入博纳影业集团，先后担任副总裁助理、总裁助

理，2021 年起至今担任总裁办主任。何婉晨女士自 2022 年 1 月起担任

公司职工代表监事。

  截至本公告日，何婉晨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

  何婉晨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。
何婉晨女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，何婉晨女士未曾被认定为“失信被执行人”。