证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-046
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2023年11月24日向全体监事发出。
（二）本次会议于2023年11月30日上午9:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开。
（三）本次会议应到监事4名，实际出席并表决的监事4名。
（四）本次会议由半数以上监事共同推举监事赵耀先生主持。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会同意补选李雪飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日为止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第七届监事会非职工代表监事的公告》。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会同意公司根据相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
监事会
2023年11月30日
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