001326 深市 联域股份

  证券代码：001326      证券简称：联域股份      公告编号：2024-029
            深圳市联域光电股份有限公司

              职工代表大会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日上午
在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议
室召开了 2024 年第一次职工代表大会。

  经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举肖爱琼女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，其任期与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。

  特此公告。

                                          深圳市联域光电股份有限公司
                                                    监事会

                                                2024 年 6 月 21 日

附件：候选人简历

    1、肖爱琼女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学本科学
历。1995 年 3 月至 2003 年 5 月任东莞市宏得电子有限公司品质主任；2006 年 1
月至 2012 年 1 月任兴港科电子科技（深圳）有限公司品质主管；2012 年 1 月至
2014 年 2 月任深圳市时宇虹光电有限公司品质经理；2014 年 2 月至 2016 年 8 月
任深圳民爆光电股份有限公司品质经理；2016 年 8 月至 2021 年 5 月任联域有限
品质总监；2021 年 6 月至今任联域股份品质总监。

  截至目前，肖爱琼通过深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 201,125 股股份，持股比例为 0.27%。肖爱琼与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

  肖爱琼不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论；不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的任职条件。