001326 深市 联域股份

    证券代码：001326      证券简称：联域股份      公告编号：2024-011

              深圳市联域光电股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股

  份”）于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了

  《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有

  关事项公告如下：

      一、《公司章程》修订情况

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

  指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公

  司现金分红》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件的最新要求和

  公司实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行了同步修订。具体修订情

  况如下：

              修订前                                修订后

    第二十三条  公司在下列情况下，可    第二十三条  公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份：            的规定，收购本公司的股份：

  （一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；

  ……                                  ……

  （六）本公司为维护公司价值及股东    （六）本公司为维护公司价值及股东
权益所必需。                          权益所必需。

  除上述情形外，公司不得收购本公司    公司因本章程第二十三条第一款第
股份。                                （六）项规定的情形收购本公司股份的，应
                                      当符合以下条件之一：（一）公司股票收盘

                                      价格低于最近一期每股净资产；（二）连续
                                      二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累
                                      计达到百分之二十；（三）公司股票收盘价
                                      格低于最近一年股票最高收盘价格的百分
                                      之五十；（四）中国证监会规定的其他条
                                      件。

                                          除上述情形外，公司不得收购本公司
                                      股份。

    第二十四条  公司收购本公司股份，    第二十四条

可以通过公开的集中交易方式，或者法律    （一）回购前提

法规和中国证监会认可的其他方式进行。      公司回购股份应当符合下列条件：1、
  公司因本章程第二十三条第一款第 公司股票上市已满六个月。2、公司最近一（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 年无重大违法行为。3、回购股份后，公司情形收购本公司股份的，应当通过公开的 具备债务履行能力和持续经营能力。4、回
集中交易方式进行。                    购股份后，公司的股权分布原则上应当符
                                      合上市条件；公司拟通过回购股份终止其
                                      股票上市交易的，应当符合相关规定并经
                                      深圳证券交易所同意。5、中国证监会和深
                                      圳证券交易所规定的其他条件。

                                          公司因本章程第二十三条第一款第
                                      （六）项情形回购股份并为减少注册资本
                                      的，不适用前款关于公司股票上市已满六
                                      个月的要求。

                                          （二）回购方式

                                          公司收购本公司股份，可以通过公开
                                      的集中交易方式，或者法律法规和中国证
                                      监会认可的其他方式进行。

                                          公司因本章程第二十三条第一款第
                                      （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
                                      情形收购本公司股份的，应当通过公开的

                                      集中交易方式进行。

                                          公司以集中竞价交易方式回购股份
                                      的，在下列期间不得实施：（一）自可能对
                                      本公司证券及其衍生品种交易价格产生重
                                      大影响的重大事项发生之日或者在决策过
                                      程中至依法披露之日内；（二）中国证监会
                                      规定的其他情形。公司因本章程第二十三
                                      条第一款第（六）项情形回购股份并减少注
                                      册资本的，不适用前款规定。

第一百五十五条  公司股东大会对利润分 第一百五十五条  公司股东大会对利润分
配方案作出决议后，公司董事会须在股东 配方案作出决议后，或公司董事会根据年大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 度股东大会审议通过的下一年中期分红条
派发事项。                            件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内
                                      完成股利（或股份）的派发事项。

    第一百五十六条  公司的利润分配政    第一百五十六条  公司的利润分配政
策如下：                              策如下：

  一、利润分配形式                      一、利润分配形式

  公司可以采取现金、股票或者现金与    公司可以采取现金、股票或者现金与
股票相结合或者法律法规允许的其他方式 股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，并优先考虑采用现金分红。公司 分配利润，并优先考虑采用现金分红。其具备现金分红条件的，应当采用现金分红 中，现金股利政策目标为剩余股利。公司具进行利润分配。根据公司现金流状况、业务 备现金分红条件的，应当采用现金分红进成长性、每股净资产规模等真实合理因素， 行利润分配。根据公司现金流状况、业务成公司可以采用发放股票股利方式进行利润 长性、每股净资产规模等真实合理因素，公
分配。                                司可以采用发放股票股利方式进行利润分
  二、现金分红的条件及比例          配。

  ……                                  二、现金分红的条件及比例

  2、公司每年以现金方式分配的利润不    ……

少于当年度实现的可分配利润的 10%，且任    2、公司每年以现金方式分配的利润不
意三个连续会计年度内，公司以现金方式 少于当年度实现的可分配利润的 10%，且任
累计分配的利润不少于该三年实现的年均 意三个连续会计年度内，公司以现金方式
可分配利润的 30%。                    累计分配的利润不少于该三年实现的年均
  三、差异化的现金分红政策          可分配利润的 30%。

  公司董事会应当综合考虑所处行业特    3、当公司最近一年审计报告为非无保
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 留意见或带与持续经营相关的重大不确定及是否有重大资金支出安排等因素，区分 性段落的无保留意见的，可以不进行利润下列情形，并按照本章程规定的程序，提出 分配。

差异化的现金分红政策：                    三、差异化的现金分红政策

  ……                                  公司董事会应当综合考虑所处行业特
  3、公司发展阶段属成长期且有重大资 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、金支出安排的，进行利润分配时， 现金分 债务偿还能力以及是否有重大资金支出安红在本次利润分配中所占比例最低应达到 排和投资者回报等因素，区分下列情形，并
20%。                                按照本章程规定的程序，提出差异化的现
  公司原则上每年度进行一次利润分 金分红政策：
配，并可以根据盈利情况和资金需求状况    ……

进行中期现金分红。                        3、公司发展阶段属成长期且有重大资
  四、股票股利分配的条件            金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
  ……                              在本次利润分配中所占比例最低应达到
  五、利润分配的决策程序            20%。

  ……                                  公司发展阶段不易区分但有重大资金
  2、独立董事应当对利润分配方案发表 支出安排的，可以按照前项规定处理。现金
独立意见。                            分红在本次利润分配中所占比例为现金股
  3、监事会应当对公司利润分配方案进 利除以现金股利与股票股利之和。

行审议，并经半数以上监事表决通过。        四、利润分配的期间间隔

  4、如果公司符合本章程规定的现金分    在满足利润分配条件的前提下，公司
红条件，但董事会未提出现金利润分配预 原则上每年度进行一次利润分配，并可以案的，应当在董事会决议公告和定期报告 根据盈利情况和资金需求状况进行中期现