001323 深市 慕思股份

证券代码：001323        证券简称：慕思股份      公告编号：2023-058
            慕 思健康睡眠股份有限公司

          第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、微信、电话
的方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 1 日下午 14:00 以通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    公司董事会于近日收到公司财务总监赵元贵先生的书面辞职报告，赵元贵先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。

    为保证公司财务工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司总经理王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任邓永辉先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2023-059）和《独立董事关于聘任副总经理、财务总监的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议；

    3、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            慕思健康睡眠股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 2 日