证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-022
慕思健康睡眠股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次
会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、微信、电
话的方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 16 日下午 14:00 以现场的方式在公司
会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第一届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，公司董事会需进行换届
选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名王炳坤先生、姚吉庆先生、林集永先生、盛艳女士为第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、关于提名王炳坤先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于提名姚吉庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于提名林集永先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于提名盛艳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将
采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
上述候选人简历及独立董事意见详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日
报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）以及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第一届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，公司董事会需进行换届
选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生为第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、关于提名奉宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2、关于提名向振宏先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于提名李飞德先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将
采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会选举。
上述候选人简历及独立董事意见详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日
报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）以及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
募集资金投资项目“华东健康寝具生产线建设项目”在实施过程中因受外部环境影响，导致整个项目推进进度较预计有所延迟。为了更有效地提高募集资金的使用效果，确保募集资金投资项目的执行质量及项目收益，保障资金的安全和合理运用，降低募集资金投资风险，使募集资金投资项目更加符合公司长远发展战略。经公司审慎研究，秉持对股东负责和审慎投资的原则，根据募集资金投资项目的实际建设状况和投资进度，决定将募集资金投资项目“华东健康寝具生产
线建设项目” 达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-027）以及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
（四）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请增加综合授信额
度及担保事项的议案》
为了满足公司及子公司日常经营和发展对资金的需求，扩充融资渠道，降低资金成本，根据公司 2023 年下半年的经营计划，公司及全资子公司拟在 2022年年度股东大会已审批的不超过人民币 12 亿元（含本数)综合授信额度基础上，向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请增加总额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的综合授信。
同时，公司拟为全资子公司在 2022 年年度股东大会已审批的申请综合授信
提供总额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的连带责任担保基础上，再申请增加综合授信提供总额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自2023 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在前述担保额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请增加综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-028）。
（五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2023 年 8 月）。
（六）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2023 年 8 月）。
（七）审议通过《关于制定公司<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》（2023 年 8 月）。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日
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