001323 深市 慕思股份

证券代码：001323          证券简称：慕思股份      公告编号：2023-025
            慕思健康睡眠股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2023
年 9 月 3 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司
监事会应于任期届满前进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 16 日召开第一届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

    公司第二届监事会将由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事
1 人。经公司监事会审核：同意提名罗振彪先生、雷华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。上述非职工代表监事候选人尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表监事由公司职工代表大
会选举产生，公司职工代表大会已于 2023 年 8 月 16 日选举汪玉芳女士为第二届
监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

    为确保公司监事会的正常运作，公司第二届监事会成员就任前，第一届监事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

    特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
                  监事会
        2023 年 8 月 17 日
附件：

                  第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    罗振彪先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师
职称。曾任广东嘉华酒店有限公司审计总监；现任公司监事会主席，广东华源企业集团有限公司财务总监、开发部总经理，东莞市奥天贸易有限公司执行董事、经理。

    截至目前，罗振彪先生未直接持有公司股票，通过东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 66.40 万股，占公司股份总数的 0.17%。罗振彪先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    雷华先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2008 年 3 月至今就职于公司，历任公司营运中心副总经理、研发中心副总经理、崔佧家居业务负责人；现任公司监事、智慧睡眠产品与管理负责人。

    截至目前，雷华先生未直接持有公司股票，通过东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 16.30 万股，占公司股份总数的 0.04%。雷华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。