证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-012
慕思健康睡眠股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2023 年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力。该所在为公司提供审计服务期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务，保质保量完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同所为公司 2023 年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定有关报酬事项。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
历史沿革：致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，
1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
首席合伙人：李惠琦
业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
人员信息：截至 2022 年末，致同所从业人员超 5000 人，其中合伙人 205
名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 400 人。
业务信息：致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08
亿元，证券业务收入 4.13 亿元。
致同所 2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政
业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；2021
年度公司同行业上市公司审计客户为 27 家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元，职业风险基金的计提及职业保险购买符合相关规定。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵娟娟，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司
审计，2012 年开始在致同所执业，近 3 年签署 3 家上市公司审计报告、7 家新三
板挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：胡新，2009 年起成为注册会计师，2010 年起从事上市公
司审计，2019 年开始在致同所执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 份。
项目质量控制复核人：纪小健，2007 年成为注册会计师，2011 年开始从事
上市公司审计，2010 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。近三年复核上市公司审计报告 1 份、复核新三板挂牌公司审计报告 4 份。
2、诚信记录
项目合伙人赵娟娟、签字注册会计师胡新、项目质量控制复核人纪小健近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
致同所提供 2022 年度审计服务费用 160 万元（不含增值税）（其中财务报
表审计费用为 130 万元，内控审计费用为 30 万元）。2023 年度，公司将根据年
度审计业务量及公允合理的定价原则确定有关报酬事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第一届董事会审计委员会认为致同所 2022 年为公司提供审计服务，表
现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘致同所为公司 2023 年度审
计机构，同意将该事项提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，致同所具备证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。续聘致同所为公司 2023 年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益公司的利益。综上，我们同意公司续聘致同所，并将《关于拟续聘公司2023 年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。
公司独立董事发表独立意见如下：致同所具备证券、期货相关业务资格，且具有审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意公司继续聘请致同所作为 2023 年度审计机构并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会拟继续聘请致同所为公司 2023 年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司董事长与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）监事会审议情况
经核查，监事会认为：致同所具备证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘致同所为公司 2023 年度审计机构。
四、报备文件
1、第一届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
4、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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