证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-030
箭牌家居集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 13 日以
现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦 23
楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长谢岳荣先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 8 名，代表股份数 805,226,056 股，
占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 6 日，公
司总股本为 970,122,000 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,952,200 股，
因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权
股份总数为 967,169,800 股）的 83.2559%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份数 780,976,910 股，
占公司有表决权股份总数的 80.7487%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 2 名，代表股份数 24,249,146 股，占公
司有表决权股份总数的 2.5072%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
有 5 名，代表股份数 37,226,056 股，占公司有表决权股份总数的 3.8490%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份数 12,976,910 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3417%。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份数 24,249,146 股，占公司有表决权
股份总数的 2.5072％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请的
律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过
了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
出席本次股东 同意 反对 弃权
大会有效表决
权股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股）
出席会议 805,226,056 805,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
的全体股
东
其中：出席
会 议 的 中 37,226,056 37,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
此外，本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
出席本次股东 同意 反对 弃权
大会有效表决
权股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股）
出席会议
的全体股 805,226,056 805,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
东
其中：出席
会 议 的 中 37,226,056 37,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
出席本次股东 同意 反对 弃权
大会有效表决
权股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股）
出席会议
的全体股 805,226,056 805,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
东
其中：出席
会 议 的 中 37,226,056 37,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《2023 年度财务报告》
出席本次股东 同意 反对 弃权
大会有效表决
权股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股）
出席会议 805,226,056 805,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
的全体股
东
其中：出席
会 议 的 中 37,226,056 37,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
出席本次股东 同意 反对 弃权
大会有效表决
权股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股）
出席会议
的全体股 805,226,056 805,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
东
其中：出席
会 议 的 中 37,226,056 37,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过了《2024 年度财务预算报告》
出席本次股东 同意 反对 弃权
大会有效表决
权股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股）
出席会议
的全体股 805,226,056 805,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
东
其中：出席
会 议 的 中 37,226,056 37,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过了《2023 年度利润分配方案》
出席本次股东 同意 反对 弃权
大会有效表决
权股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股）
出席会议 805,226,056 805,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
的全体股
东
其中：出席
会 议 的 中 37,226,056 37,226,056 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
出席本次股东 同意 反对 弃权
大会有效表决
权股份总数 股数 比例 股数 比例 股
查看PDF原文
