001319 深市 铭科精技

 证券代码：001319        证券简称：铭科精技      公告编号：2023-046
                铭科精技控股股份有限公司

                关于完成工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日、2023
年 9 月 15 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程的修订进行
行变更。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2023 年 8 月 22 日，公司召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了
第二届监事会职工代表监事，于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，选举产生了第二届董事会、监事会成员。同时，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》，召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事
会主席的议案》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 15 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    近日，公司已完成相关的工商变更登记手续及《公司章程》备案，具体内容如下：

 事项            变更（备案）前                    变更（备案）后

            夏录荣（董事长 ）、杨国强（副董事长）、  夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、孙
 董事信息  孙加洪（董事） 、沈荣（独立 董事）、古范  加洪（董事）、赵克非（董事）、古范球（独
            球（独立董事）                          立董事）、熊新红（独立董事）、郁京凯（独
                                                    立董事）

 监事信息  甘新钊（监事会 主席）、邹健 （监事）、陈  邹健（职工代表监事、监事会主席）、甘新钊
            清春（监事）                            （监事）、唐启湘（监事）

特此公告。

                                        铭科精技控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 10 月 25 日