证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-018
江西阳光乳业股份有限公司
关于2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
公司于2024年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023 年度股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024年5月10日14:30 开始
（2）网络投票时间：2024年5月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月 10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长胡霄云。
（四）现场会议召开地点：江西省宜春市奉新县赤田镇塅里村伏龙岗江西省 嘉牧生态农业科技开发有限公司会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7名，代表股份
207,025,800股，占上市公司总股份的73.2420％。
2、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人2名，代表股份 206,937,800 股，占上市公司总股份的73.2109％。
3、通过网络投票的股东5人，代表股份88,000股，占上市公司总股份的
0.0311％。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东下同）共 5 名，代表股份88,000股，占公司股份总数0.0311％。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律 师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以 现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果 如下：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意207,025,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意87,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7727％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意207,025,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意87,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7727％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》。
表决结果为：同意207,025,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意87,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7727％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》。
表决结果为：同意207,025,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意87,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7727％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意87,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。江西阳光乳业集团有限公司和南昌致合企业管理中心（有限合伙）因存在关联关系而回避表决。
其中，中小股东的表决情况为：同意87,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7727％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果为：同意207,025,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意87,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7727％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《2023年年度报告及摘要》。
表决结果为：同意207,025,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意87,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7727％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果为：同意207,025,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意87,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7727％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意207,025,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意87,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7727％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见
证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西阳光乳业股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西阳光乳业股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2024年5月10日
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