001318 深市 阳光乳业

证券代码：001318        证券简称：阳光乳业      公告编号：2023-033
              江西阳光乳业股份有限公司

            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2023 年 12 月 18 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是
在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求以现场方式召开。会议由胡霄云先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    董事会选举胡霄云先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  2、 审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

    公司第六届董事会下设审计委员会

    审计委员会成员组成：陈荣先生（主任委员）、顾兴斌先生、梅英女士

    审计委员会任期与公司第六届董事会任期相同。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据董事长提名，董事会聘任胡霄云先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据总经理提名，董事会聘任高道平先生为公司常务副总经理，聘任徐其华先生、杨发兴先生、侯鹏先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    5、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    根据总经理提名，董事会聘任艾剑波先生为公司财务负责人，任期与公司第六届董事会任期相同。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据董事长提名，董事会聘任杨发兴先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会聘任涂建琴女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期相同。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    8、 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    董事会聘任徐亮亮先生为公司审计部负责人，任期与公司第六届董事会任期相同。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

    特此公告！

                                      江西阳光乳业股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 18 日