证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-022
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于续聘 2024 年年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，公司
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元
审计业务收入 30.99 亿元
业务收入 证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2023 年上市公司 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
（含 A、B 股）审 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
计情况 涉及主要行业 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 7
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未
受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管
理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
50 人。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时成为 何时开 何时开始 何时开始为
项目组成员 姓名 注册会计 始从事 在本所执 本公司提供 近三年签署或复核上市公司审
师 上市公 业 审计服务 计报告情况
司审计
项目合伙人 赵兴明 2006 2005 2012 2023 2021-2023 年，签署西南证券、
重庆啤酒、秦安股份、涪陵榨
赵兴明 2006 2005 2012 2023 菜等上市公司年度审计报告，
签字注册会计 复核四方科技、海星股份等上
师 市公司年度审计报告
2012 2021-2023 年，签署北大医药、
曾丽娟 年 2008 年 2012 年 2023 年 正川股份、川仪股份等上市公
司年度审计报告
2021-2023 年签署炬华科技、
项目质量控制 2005 三维股份、泰林生物、天宇股
复核人 金晨希 年 2002 年 2005 年 2021 年 份年度审计报告，复核日盈电
子、奥翔药业、江苏华辰等上
市公司年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受 到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的意见
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过
程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
（二）董事会审议情况
第三届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
第三届监事会第十五次会议审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
四、备查文件
（1）第三届董事会第十七次会议决议。
（2）第三届监事会第十五次会议决议。
（3）2024 年第 1 次审计委员会会议记录。
（4）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日
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