001317 深市 三羊马

证券代码：001317          证券简称：三羊马          公告编号：2023-057
                三羊马（重庆）物流股份有限公司

                第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议 2023 年 8 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日
以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议议案审议及表决情况

    会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》

    议案内容：根据审计委员会提名，提请聘任柳艳为内审部部长（负责人）。

    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》

    议案内容：提请会议审议《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事会审核意见：董事会同意议案事项。

    经审核，董事会认为 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。

    （三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    议案内容：提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

    （四）审议通过《关于 2023 年半年度财务报告的议案》

    议案内容：提请会议审议《2023 年半年度财务报告》。

    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度财务报告》。

    三、备查文件

    （1）第三届董事会第十次会议决议。

    （2）独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                董事会

                                            2023 年 8 月 26 日