001317 深市 三羊马

证券代码：001317          证券简称：三羊马          公告编号：2022-064

                三羊马（重庆）物流股份有限公司

              关于选举董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举董事
会专门委员会委员。现将相关情况公告如下：

    第三届董事会第四次会议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于选举董事会专门委
员会委员的议案》，公司前任董事张侃已辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，其所担任的公司提名委员会委员当然终止。根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为公司提名委员会委员。

    董事会各专门委员会委员组成情况如下：

      专门委员会                  委员              主任委员（召集人）

    战略发展委员会        邱红阳、左新宇、胡坚            邱红阳

      审计委员会          刘胜强、胡坚、李刚全            刘胜强

      提名委员会          胡坚、左新宇、邱红阳            胡坚

  薪酬与考核委员会      左新宇、刘胜强、任敏            左新宇

    董事会各专门委员会委员简历见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

    特此公告。

                                          三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 12 月 13 日