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001317 深市 三羊马


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三羊马:关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告

公告日期:2022-08-26

三羊马:关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001317          证券简称:三羊马          公告编号:2022-047

                三羊马(重庆)物流股份有限公司

 关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职
                          责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

  三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理张侃先生的书面辞职报告书,张侃先生因其个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务,辞职后将不在公司任职。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,张侃先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告书自送达董事会之日起生效。

  截至本公告披露日,张侃先生直接持有公司首发前限售股 200,000 股,解除限售
日期 2022 年 11 月 29 日,其配偶或其他关联人未持有公司股份,也不存在应当履行
而未履行的承诺事项。张侃先生离任后,其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定和相关承诺进行管理。

  张侃先生的董事、董事会秘书、副总经理职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止,其辞职不会影响公司的正常生产经营管理,不会影响相关工作的正常进行。公司向张侃先生在任职董事、董事会秘书、副总经理和在公司任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢!

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定,公司将尽快按照法定程序完成董事增补相关工作。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司董事会秘书空缺期间,由公司董事长邱红阳代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定,尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。

  公司董事长邱红阳代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

  电话:023-63055149

  传真:023-63055149

  电子邮箱:boardsecretary@sanyangma.com

  通讯地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号

  邮编:401333

  特此公告。

                                          三羊马(重庆)物流股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 8 月 26 日

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