证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-028
三羊马（重庆）物流股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1. 会议不涉及否决提案的情况。
2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4
月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。
2. 会议时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 5 月 6 日
9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 6 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长
7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1. 出席会议股东的总体情况：现场出席和网络出席会议的股东和股东代表共 10
人，代表公司股份数为 54,636,500 股，占公司股份总数的 68.2615％。
（1）现场出席情况：现场出席会议的股东和股东代表共 8 人，代表公司股份数
为 54,630,000 股，占公司股份总数的 68.2534％。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的股东共 2 人，代表股份 6,500 股，占公司股份总数的 0.0081％。
2. 中小股东出席会议情况：现场出席和网络出席会议的中小股东（或代理人）
共 3 人，代表股份 3,336,500 股，占公司总股份的 4.1685％。
（1）现场出席情况：现场出席会议的中小股东（或代理人）共 1 人，代表股份
3,330,000 股，占公司总股份的 4.1604％。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的中小股东（或代理人）共 2 人，代表股份 6,500 股，占公司总股份的 0.0081％。
（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
重庆永和律师事务所律师刘传琦、杨芳出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 54,636,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,336,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9880％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 54,636,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,336,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9880％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告和摘要的议案》
总表决情况：同意 54,636,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,336,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9880％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 54,636,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
99.9880％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意 54,636,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,336,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9880％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 54,636,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,336,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9880％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 54,636,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,336,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9880％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 54,636,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,336,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9880％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 54,636,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,336,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9880％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 54,636,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
99.9880％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董
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