证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-032
三羊马（重庆）物流股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2022 年 5 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 29
日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
议案内容：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由非独立董事邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全，独立董事左新宇、刘胜强、胡坚组成公司第三届董事会。提请董事会选举邱红阳为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
议案内容：董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据董事长提名，提请董事会选举董事会各专门委员会委员。提请各专门委员会选举主任委员（召集人）。
董事会各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
战略发展委员会 邱红阳、左新宇、胡坚 邱红阳
审计委员会 刘胜强、胡坚、李刚全 刘胜强
提名委员会 胡坚、左新宇、张侃 胡坚
薪酬与考核委员会 左新宇、刘胜强、任敏 左新宇
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
议案内容：根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任周超为总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
议案内容：根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任张侃为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。
（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
议案内容：根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任张侃、任敏、孙杨为副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
议案表决结果：
对聘任张侃为副总经理的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
对聘任任敏为副总经理的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
对聘任孙杨为副总经理的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。
（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
议案内容：根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任祝竞鹏为财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。
（七）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》
议案内容：根据审计委员会提名，提请聘任马大贵为内审部部长（负责人）。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
议案内容：公司拟与浙江丰数碳中和发展有限公司合资设立三羊马数园科技（重庆）有限公司(以工商部门最后核准名称为准)，合资公司注册资本为500万元人民币，其中三羊马（重庆）物流股份有限公司出资 300 万元人民币，占注册资本的 60%，浙江丰数碳中和发展有限公司出资 200 万元人民币，占注册资本的 40%。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-034）。
（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
议案内容：提议 2022 年 5 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。
三、备查文件
（1）第三届董事会第一次会议决议。
（2）独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日
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