001317 深市 三羊马

证券代码：001317          证券简称：三羊马          公告编号：2022-031
                三羊马（重庆）物流股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2022 年 5 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 29
日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议议案审议及表决情况

    会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    议案内容：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由非职工代表监事刘险峰、邱红刚，职工代表监事邵强组成公司第三届监事会。提请监事会选举刘险峰为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。

三、备查文件
（1）第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                      三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                  监事会

                                              2022 年 5 月 9 日