证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-013
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于 2021 年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四
次会议、第二届监事会第二十四次会议 2022 年 4 月 14 日审议通过《关于 2021 年年
度利润分配预案的议案》。议案事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2021 年年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润46,811,598.86 元，截止报告期末母公司未分配利润 232,145,480.94 元。合并报表截止报告期末公司未分配利润 251,627,099.19 元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际生产经营情况和未来发展前景，公司 2021 年年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 80,040,000.00 为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册
的全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。
以 现 有 总 股 本 80,040,000.00 为 基 数 ， 将 共 计 派 发 现 金 股 利 人 民 币
32,016,000.00 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。
二、本次利润分配的决策程序
（一）独立董事独立意见
经核查我们认为：公司关于2021年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们对公司提交的《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》发表明确同意意见。
（三）董事会审议情况
第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》。
议案事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）监事会审议情况
第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》。
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
经审核监事会认为：公司关于 2021 年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、其它说明
（1）本次利润分配预案需经 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（2）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
（1）第二届监事会第二十四次会议决议。
（2）第二届董事会第三十四次会议决议。
（3）独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 16 日
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