证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-015
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会届满换届，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，第二届董
事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会
非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，议案事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司
第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。第二届董事会
第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独
立董事的议案》，公司董事会提名委员会提名邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全为第三届董事会非独立董事候选人。审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名委员会提名左新宇、刘胜强、胡坚为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会非独立董事候选人和第三届董事会独立董事候选人简历见附件。
第三届董事会独立董事候选人左新宇、刘胜强、胡坚均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。第三届董事会独立董事候选人刘胜强为具备会计专业资质的独立董事候选人。
公司董事会提名委员会在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，确认各被提名人具备担任公司非独立董事、独立董事的资质和能力。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审
查无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会拟聘独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事职责。
公司第二届董事会独立董事马增荣、董事邱红刚届满换届，不再续任公司董事职务。公司向马增荣在任职独立董事、邱红刚在任职董事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！
公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 16 日
附件
第三届董事会非独立董事候选人简历
（一）邱红阳先生，1966 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，
经济管理专业。1983 年 10 月至 1985 年 9 月，军队服役；1985 年 10 月至 1988 年 10
月，就职于成都铁路局重庆分局内江车站，任制动员；1988 年 11 月至 1991 年 12 月，
就职于成都铁路局重庆分局内江电务段，任通信工；1991 年 12 月至 2006 年 11 月，
就职于重庆铁路利达运输贸易总公司，先后任业务员、涪陵无轨站站长；2006 年 11
月至 2007 年 9 月，就职于重庆铁路物流有限责任公司，任职员；2007 年 11 月至 2014
年 5 月，任定州铁达执行董事；2008 年 5 月至 2016 年 2 月，任有限公司董事长；2016
年 3 月至 2018 年 9 月，任股份公司董事长；2018 年 9 月至今，任三羊马物流董事长、
总经理。
邱红阳先生目前持有公司股份 50,150,000 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、第三届监事会非职工代表监事候选人邱红刚为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邱红阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认邱红阳先生不是失信被执行人。邱红阳先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
（二）周淋女士，1981 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历,投
资学专业。财政部 PPP 专家库首批入库专家、重庆市委组织部“鸿雁计划”引进人才。
2007 年 10 月至 2018 年 3 月，历任平安信托有限责任公司 PE 事业部（总部）投资总
监，平安资产管理有限责任公司直接投资事业部（总部）副总裁，期间参与平安集团多个产业基金的设立、募集、发行工作；完成多个股权投资项目，并全程跟进上市辅导工作，上市后的市值管理、投后管理、退出管理工作。2018 年 4 月至今，任重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司执行董事。2020 年 6 月至今，任重庆天籁教育科技有限公司董事。2020
年 12 月至 2021 年 12 月，任重庆臻宝实业有限公司董事。2021 年 3 月至今，任重庆
予凡文化艺术有限公司执行董事、经理。2019 年 8 月至今，任三羊马物流董事。
周淋女士目前持有公司股份 0 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周淋女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认周淋女士不是失信被执行人。周淋女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
（三）周超先生，1990 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士
研究生毕业，会计硕士。2012 年 2 月至 2013 年 7 月，就职于上海亚盟资产管理有限
公司项目部，历任项目助理、主管，期间于 2013 年 5 月至 7 月兼任重庆同光房地产
开发有限公司经理；2014 年 10 月至 2015 年 12 月就职于重庆光华中金网络科技有限
公司，任董事；2016 年 4 月至 8 月就职于万联证券股份有限公司北京营业部，任营销
经理；2017 年 12 月至 2018 年 6 月，就职于东方证券股份有限公司重庆营业部，任业
务总监；2018 年 10 月至 2019 年 8 月，就职于岭南生态文旅股份有限公司市场部，任
高级经理；2019 年 9 月至 2022 年 2 月，就职于四川省九建宗信实业有限公司，历任
副总经理、总经理。
周超先生目前持有公司股份 0 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认周超先生不是失信被执行人。周超先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
（四）张侃先生，1976 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
会计专业，高级会计师职称。1997 年 9 月至 2005 年 1 月，就职于中国第十八冶金建
设有限公司机电安装公司（现中冶建工集团安装公司），先后任出纳、主管、分公司
财务经理；2005 年 2 月至 2013 年 12 月，就职于重庆金冠汽车制造股份有限公司，任
财务部长；2014 年 1 月至 2014 年 10 月，就职于重庆金冠科技（集团）有限公司，任
财务副总监；2014 年 11 月至 2016 年 2 月，就职于有限公司任财务总监；2016 年 3
月至今，任三羊马物流董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。
张侃先生目前持有公司股份 200,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张侃先生不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中
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