001314 深市 亿道信息

证券代码：001314          证券简称：亿道信息        公告编号：2024-
018

              深圳市亿道信息股份有限公司

        关于部分限制性股票回购注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次回购注销的限制性股票数量为 11,000 股，占回购前公司股本总额的0.0077%。

  2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销后，公司股份总数由141,999,100 股变更为 141,988,100 股。

  深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日
召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 12月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中 2 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购注销。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，现将相关事项公告如下：

  一、2023 年限制性股票激励计划概述

  1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核

  2、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。
  3、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

  4、2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 26 日，公司对 2023 年限制性股票激励
计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监
事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023 年 6 月 27 日，公司披露《监事会
关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

  5、2023 年 7 月 3 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》及相关事项的议案，独立董事赵仁英向全体股东公开征集了委托投票权。同时，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  6、2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划授予激励对象由 201 人调整为 174 人，本次授予的限制性股票数量由
195.7 万股调整为 155.31 万股；并确定以 2023 年 7 月 7 日作为激励计划的授予
日，向符合条件的 174 名激励对象授予 155.31 万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。


  7、2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十四次会议，2023 年 12 月 18 日公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中 2名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购注销。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。

    二、本次回购注销部分限制性股票的说明

  1、回购注销原因

  因 2 名限制性股票激励对象离职，根据公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，上述 2 名限制性股票激励对象已不符合 2023 年限制性股票激励计划激励条件，公司应将上述不符合激励条件的限制性股票按授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。

  2、回购数量

  本次回购 2 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共11,000 股，占回购前公司股本总额的 0.0077%。

  3、回购价格及定价依据

  根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。

  公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格为 23.42 元/股，公司按 23.42
元/股进行回购，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息，本次回购的资金总额为 258,823.40 元。

  4、回购的资金来源

  本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

  三、回购股份的注销的办理情况

  截至本公告披露日，公司本次回购注销的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购股份注销数量、完成日期、
注销期限符合相关法律法规的要求。

  四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

  本次回购注销完成后，公司股份总数由 141,999,100 股变更为 141,988,100
股，公司股本结构变动如下：

                            本次变动前        回购注销      本次变动后

      股份性质        数量（股）    占比      数量    数量（股）  占比
                                                （股）

                        106,887,600  75.27%    11,000  106,876,60  75.27%
 一、有限售条件股份

                                                                  0

 其中：股权激励限售股    1,553,100    1.09%    11,000  1,542,100    1.09%

                        105,334,500  74.18%          0  105,334,50  74.19%
      首发前限售股

                                                                  0

 二、无限售条件股份      35,111,500  24.73%          0  35,111,500  24.73%

                        141,999,100  100.00%    11,000  141,988,10  100.00%
 三、股份总数

                                                                  0

  注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。本次变动前后的股本结构数据与中国证券登记结算有限责任公司下发的股本结构表数据一致。

    五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

  本次回购注销事项不会影响公司 2023 年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值，公司将继续按照相关规定实施本激励计划。

    六、后续事项安排

  本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

二〇二四年二月二十二日