001314 深市 亿道信息

证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-019
              深圳市亿道信息股份有限公司

            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于
2023 年 4 月 6 日发出会议通知，2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》

  具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》

  公司 2022 年度利润分配预案：以股本 140,446,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利 70,223,000 元。

  公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

  具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度利润分配预案》（公告编号：2023-022）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。

  公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）会议以0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避，审议了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

  鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。公司独立董事对本议案出具了独立意见。

  公司独立董事实行津贴制，每人每年税前人民币 10 万元。除独立董事外的其他董事，其薪资标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

  具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度董事、监事和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 的 公 告 》 （公 告 编号 ： 2023-024）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度董事、监事和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 的 公 告 》 （公 告 编号 ： 2023-024）。

  总经理刘远贵先生回避表决。

  （八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司（含合并报表范围内子公司）日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公
司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

  具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-025）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

  为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及子公司融资决策效率，公司拟为子公司提供担保，额度总计不超过 45,000 万元。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂；本次担保的适用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日前。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。

  具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-026）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  （十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 5 月 9 日 (星期二)下午 15:00 在公司一楼会议室召开 2022
年年度股东大会。

    有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证
券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
三、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

    特此公告。

                                              深圳市亿道信息股份有限公司
                                                          董    事  会
                                                    二〇二三年四月十八日