001314 深市 亿道信息

证券代码：001314          证券简称：亿道信息        公告编号：2023-023
              深圳市亿道信息股份有限公司

          关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开
了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。在担任公司 2022 年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
2022 年度财务报告审计费用为 110 万元人民币，内部控制审计费用 20 万元，公司
将根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 2023 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。


    1.基本信息

  名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2日

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

    首席合伙人：谭小青先生

  截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

    信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，
证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收
费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

    2.投资者保护能力

    信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7亿元。

    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

    3.诚信记录

    信永中和会计师事务所截止 2022年12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施 23人次、自律监管措施 5人次和纪律处分 0人次。

  (二)项目信息

    1. 基本信息

    拟签字项目合伙人：卢志清女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2007
年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。


    拟担任独立复核合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，
2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

    拟签字注册会计师：李文茜女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2004
年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    3.独立性

    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4.审计收费

    根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

    （一）公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会审计委员
会第六次会议决议，审议了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，对信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请信永中和为公司 2023 年度的审计服务机构，同意将该事项提交第三届董事会第九次会议审议。

    （二）公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 4月 17 日审议通过《关于续聘
公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为本公司 2023 年度审计机构，承担年度审计工作。本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交股东大
会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

    （一）事前认可意见：

  经审查，信永中和具有证券从业资格、期货相关业务资格及金融业务审计资
格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度财务审计及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东的利益，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告和内部控制审计机构相关审议程序符合相关法律法规及《公司
章程》的有关规定。基于以上情况，我们同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

    （二）独立意见：

    1、董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

    2、经审核信永中和的业务的资质情况，独立董事认为拟聘请的信永中和具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见。聘任信永中和能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意继续聘请信永中和为公司 2023 年年度审计机构，承担年度审计工作，并在审议通过后提交公司股东大会审议。

    本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

    （一）第三届董事会第九次会议决议；

    （二）第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

    （三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
    （四）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

 （五）信永中和相关资料。
特此公告。

                                          深圳市亿道信息股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                二〇二三年四月十八日