001314 深市 亿道信息

证券代码：001314      证券简称：亿道信息          公告编号：2023-006

            深 圳市亿道信息股份有限公司

 关 于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
                    商登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开
的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订
〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、变更注册资本、公司类型的情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,111,500股。本次发行完成后，公司注册资本由人民币105,334,500元变更为140,446,000元，公司股本由105,334,500股变更为140,446,000股。

  公司首次公开发行人民币普通股（A股）35,111,500股新股已于2023年2月14日在深圳证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。最终信息以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

  二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

  公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《深圳市亿道信息股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，并启用作为公司正式章程。具体修订情况如下：

              修订前                            修订后

深圳市亿道信息股份有限公司章程 （草  深圳市亿道信息股份有限公司章程

              案）

 第三条 公司于【】年【】月【】日经中 第三条 公司于 2022 年 9月 30日经中国
 国证券监督管理委员会批准，首次向社  证券监督管理委员会批准，首次向社会
 会公众发行人民币普通股【】万股，于  公众发行人民币普通股 3511.15 万股，
 【】年【】月【】日在深圳证券交易所  于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所
 上市。                              上市。

 第六条 公司注册资本为人民币【】万元 第六条 公司注册资本为人民币 14044.60
                                    万元

 新增第十二条                        第十二条 公司根据中国共产党章程的规
                                    定，设立共产党组织、开展党的活动。
                                    公司为党组织的活动提供必要条件。

 第十三条 经依法登记，公司的经营范  第十四条 经依法登记，公司的经营范
 围：一般经营项目是：行业移动智能终  围：一般经营项目是：行业移动智能终 端解决方案的技术开发、技术转让和产  端解决方案的技术开发、技术转让和产 品销售；经营进出口业务（以上涉及法  品销售；经营进出口业务（以上涉及法 律、行政法规、国务院决定规定在登记  律、行政法规、国务院决定规定在登记 前须经批准的项目除外），许可经营项  前须经批准的项目除外），许可经营项 目是：行业移动智能终端解决方案的产  目是：行业移动智能终端解决方案的产
 品生产。                            品生产。

 公司经营范围用语不规范的，以公司登
 记机关根据前款加以规范、核准登记的
 为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机
关办理变更登记。

第十八条 公司股份总数为【】万股，公 第十九条 公司股份总数为 14044.60 万
司发行的所有股份均为人民币普通股。  股，公司发行的所有股份均为人民币普
                                    通股。

第二十二条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司不得收购本公司股份。照法律、行政法规、部门规章和本章程 但是，有下列情形之一的除外：

的规定，收购本公司的股份：        （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本；            （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合  并；

并；                                （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份奖励给本公司职工；    权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其  并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。                            股份的。

（五）将股份用于转换上市公司发行的  （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；            可转换为股票的公司债券；

（六）为维护公司价值及股东权益所必  （六）为维护公司价值及股东权益所必
需。                                需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第二十四条公司因本章程款第项、第项 第二十五条公司因本章程第（一）项、规定的情形收购本公司股份的，应当经股第（二）项规定的情形收购本公司股份东大会决议。公司因第项、第项、第项规的，应当经股东大会决议。公司因本章程定的情形收购本公司股份的，可以经三分第二十三条第（三）项、第（五）项、第之二以上董事出席的董事会会议决议。  （六）项规定的情形收购本公司股份的，
    公司依照规定收购本公司股份后，属可以经三分之二以上董事出席的董事会会于第项情形的，应当自收购之日起 10日 议决议。
内注销；属于第项、第项情形的，应当在    公司依照本章程第二十三条第一款规6 个月内转让或者注销；属于第项、第  定收购本公司股份后，属于第项情形的，项、第项情形的，公司合计持有的本公司应当自收购之日起 10日内注销；属于第股份数不得超过本公司已发行股份总额的项、第项情形的，应当在 6 个月内转让或百分之十，并应当在三年内转让或者注  者注销；属于第项、第项、第项情形的，
销。                                公司合计持有的本公司股份数不得超过本
                                    公司已发行股份总额的百分之十，并应当
                                    在三年内转让或者注销。

 第二十七条 发起人持有的本公司股份， 第二十八条 发起人持有的本公司股份，
 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公  自公司成立之日起 1年内不得转让。公
 司公开发行股份前已发行的股份，自公  司公开发行股份前已发行的股份，自公
 司股票在证券交易所上市交易之日起 1  司股票在证券交易所上市交易之日起 1
 年内不得转让。                      年内不得转让。

    公司董事、监事、高级管理人员应      公司董事、监事、高级管理人员应
 当向公司申报所持有的本公司的股份及  当向公司申报所持有的本公司的股份及 其变动情况，在任职期间每年转让的股  其变动情况，在任职期间每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的  份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市  25%；所持本公司股份自公司股票上市
 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员  交易之日起 1 年内不得转让。上述人员

 离职后半年内，不得转让其所持有的本  离职后半年内，不得转让其所持有的本 公司股份；上述人员在申报离任六个月  公司股份。
 后的十二月内通过证券交易所挂牌交易
 出售本公司股票数量占其所持有本公司
 股票总数的比例不得超过 50%。
 第二十八条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月  将其持有的本公司股票或者其他具有股
 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买    权性质的证券在买入后 6个月内卖出，
 入，由此所得收益归本公司所有，本公  或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
 司董事会将收回其所得收益。但是，证  得收益归本公司所有，本公司董事会将 券公司因包销购入售后剩余股票而持有  收回其所得收益。但是，证券公司因包
 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
 时间限制。                          的，卖出该股票不受 6个月时间限制。
    公司董事会不按照前款规定执行的，    前款所称董事、监事、高级管理人
股东有权要求董事会在30日内执行。公司 员、自然人股东持有的股票或者其他具董事会未在上述期限内执行的，股东有权 有股权性质的证券，包括其配偶、父为了公司的利益以自己的名义直接向人民 母、子女持有的及利用他人账户持有的
法院提起诉讼。                      股票或者其他具有股权性质的证券。
    公司董事会不按照第一款的规定执行    公司董事会不按照第一款规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 的，股东有权要求董事会在 30日内执
                                    行。公司董事会未在上述期限内执行

                                    的，股东有权为了公司的利益以自己的
                                    名义直接向人民法院提起诉讼。


                                        公司董事会不按照第一款的规定执
                                    行的，负有责任的董事依法承担连带责
                                    任。

第三十条 公司召开股东大会、分配股  第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份  利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人  的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册  确定股权登记日，股权登记日收市后登
的股东为享有相关权益的股东。        记在册的股东为享有相关权益的股东。


 第三十六条 公司股东承担下列义务：  第三十七条 公司股东承担下列义务：
 （一）遵守法律、行政法规和本章程；  （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴  （二）依其所认购的股份和入股方式缴
 纳股金；                            纳股金；

 （三）除法律、法规规定的情形外，不  （三）除法律、法规规定的情形外，不