证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-051
广东粤海饲料集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 14:00。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日（周四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 18 日的交易时间 9:15--9:25，
9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2023 年 5 月 18 日 9:15--15:00。
2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。
5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的股东情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 名，代表有表决权股份数482,221,099 股，占公司股份总数的 68.8887%。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代表 5 名，代表有表决权股份数 482,174,099 股，占公司股份总数的
68.8820%；通过网络投票的股东 3 名，代表有表决权股份数 47,000 股，占公司
股份总数的 0.0067%。
出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 4 名，代
表有表决权股份数 47,100 股，占公司股份总数的 0.0067%。其中，通过现场投票
方式出席的股东 1 人，代表有表决权股份数 100 股，占公司股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的股东 3 名，代表有表决权股份数 47,000 股，占公司股份总数的
0.0067%。
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议；
（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师张伟敏、张丹娜列席本次会
议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）公司独立董事在本次股东大会完成 2022 年度述职。
（三）非累积投票提案表决结果
1、总体情况
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 提案名称 股份数量 股东大会有 股份数 股东大会有 股份数量 股东大会有 表决
编码 （股） 效表决权股 量（股） 效表决权股 （股） 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
1.00 《2022 年年度报告 482,176,699 99.9908％ 44,400 0.0092％ 0 0 通过
（全文及摘要）》
2.00 《2022 年度董事会 482,176,099 99.9907％ 45,000 0.0093％ 0 0 通过
工作报告》
3.00 《2022 年度监事会 482,176,099 99.9907％ 44,400 0.0092％ 600 0.0001％ 通过
工作报告》
4.00 《2022 年度财务决 482,176,099 99.9907％ 44,400 0.0092％ 600 0.0001％ 通过
算报告》
5.00 《关于2022年度利 482,176,099 99.9907％ 44,400 0.0092％ 600 0.0001％ 通过
润分配预案的议
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 提案名称 股份数量 股东大会有 股份数 股东大会有 股份数量 股东大会有 表决
编码 （股） 效表决权股 量（股） 效表决权股 （股） 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
案》
《关于为子公司采
购原材料发生的应 99.9907％ 0.0092％ 0.0001％ 通过
6.00 付账款提供担保的 482,176,099 44,400 600
议案》
《关于为客户银行
融资用于购买公司 99.9907％ 0.0092％ 通过
7.00 产品提供保证金担 482,176,099 44,400 600 0.0001%
保的议案》
《关于使用部分闲
8.00 置自有资金进行现 482,176,099 99.9907％ 45,000 0.0093％ 0 0 通过
金管理的议案》
《关于以结构性存
款等资产进行质押
9.00 向银行申请开具银 482,176,099 99.9907％ 44,400 0.0092％ 600 0.0001％ 通过
行承兑汇票的议
案》
《关于公司及子公
司2023年度向银行
10.00 申请综合授信额度 482,176,699 99.9908％ 44,400 0.0092％ 0 0 通过
及相应提供担保的
议案》
《2022 年度募集资
11.00 金存放与使用情况 482,176,699 99.9908％ 44,400 0.0092％ 0 0 通过
专项报告》
《关于非独立董事
12.00 2023 年度薪酬（津 482,176,099 99.9907％ 45,000 0.0093％ 0 0 通过
贴）方案的议案》
《关于非职工监事
13.00 2023 年度津贴方案 482,176,099 99.9907％ 45,000 0.0093％ 0 0 通过
的议案》
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案编 提案名称 股份数量 股东大会中 股份数量 股东大会中 股份数量 股东大会中
码 （股） 小股东有效 （股） 小股东有效 （股） 小股东有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1.00 《2022 年年度报告（全文 2,700 5.7325％ 44,400 94.2675％ 0 0
及摘要）》
2.00 《2022 年度董事会工作 2,100 4.4586％ 45,000 95.5414％ 0 0
报告》
3.00 《2022 年度监事会工作 2,100 4.4586％ 44,400 94.2675％ 600 1.2739％
报告》
4.00 《2022 年度财务决算报 2,100 4.4586％ 44,400 94.2675％ 600 1.2739％
告》
5.00 《关于
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