证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-078
广东粤海饲料集团股份有限公司
关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日
召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年度审计机构，该事项尚需经过公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司2021 年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。为保证公司审计工作衔接的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市
场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿
元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证
监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行制造业上市公司审计客户 134 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：周百鸣，1999 年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 1家。
签字注册会计师 2：解维，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市
公司审计，2012 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2014 年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。2022 年度审计费用共计 170 万元。较上一期审计费用增加 50 万元，
主要因本年度较上年度工作量增加所致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会对天职国际基本信息、专业胜任能力、审计职业情况、投资者保护能力、诚信状况、独立性等事项进行了解和审查后，认为天职国际在为公司提供审计服务时，注重投资者权益保护，工作严谨细致、客观公允，较好地履行审计机构的职责。审计委员会对继续聘请天职国际为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构进行了表决，同意续聘并提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事的事前认可意见：我们认真审阅了公司拟提交第三届董事会第三次
会议审议的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，在阅读公司提供的资料、了解相关情况后，我们认为天职国际具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计机构的要求，不会损害全体股东和公司的利益。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。
独立董事独立意见：我们认为，天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在为公司提供审计服务时，注重投资者权益保护，工作严谨细致、客观公允，较好地履行审计机构的职责。我们一致同意公司关于续聘 2022年度会计师事务所的议案，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）议案审议和表决情况
公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022 年财务报告和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
5、董事会审计委员会决议；
6、天职国际的营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
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