证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-053
广东粤海饲料集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日以邮件方式发出。
（二）会议召开的时间及方式：2022 年 5 月 27 日，在公司 2 楼会议室，以
现场结合通讯表决的形式召开公司第三届董事会第一次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事孙铮先生、
独立董事张程女士、独立董事李学尧先生以通讯表决方式出席。
（四）本次会议由郑石轩先生主持。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（二）审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（六）审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第一次会议决议；
（二）公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日
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