证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-055
广东粤海饲料集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其
他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于
2022 年 4 月 28 日召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事；公司
于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第三届
董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会。
2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
非独立董事：郑石轩（董事长）、徐雪梅、蔡许明、孙铮；
独立董事：张程（会计专业人士）、李学尧、胡超群。
公司第三届董事会董事任期 3 年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之
日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会：郑石轩（主任委员）、孙铮、胡超群；
2、审计委员会：张程（主任委员）、蔡许明、李学尧；
3、提名委员会：胡超群（主任委员）、郑石轩、张程；
4、薪酬与考核委员会：李学尧（主任委员）、徐雪梅、张程。
以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代表监
事 2 名，具体成员如下：
非职工代表监事：梁爱军（监事会主席）、张少强、涂亮；
职工代表监事：郑超群、陆伟。
公司第三届监事会非职工代表监事任期 3 年，自公司 2021 年年度股东大会
审议通过之日起计算；职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
三、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况
（一）高级管理人员
总经理：郑石轩；
常务副总经理：郑会方；
副总经理：冯明珍、曾明仔、高庆德、林冬梅、黎春昶、韩树林；
董事会秘书：冯明珍；
财务总监：林冬梅。
公司独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）其他相关人员
证券事务代表：郑扬志。
以上人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0759-2323386
传真号码：0759-2323338
电子邮箱：fengmz@yuehaifeed.com、zhengyangz@yuehaifeed.com
联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22 号
四、部分董事、监事届满离任情况
本次换届选举完成后，第二届董事会独立董事吴景水先生、叶元土先生、杨彪先生届满离任；第二届监事会非职工代表监事郑强先生、职工代表监事张其华先生届满离任。上述届满离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。截至本公告披露日，上述届满离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
五、备查文件
（一）公司职工代表大会决议；
（二）公司 2021 年年度股东大会决议；
（三）公司第三届董事会第一次会议决议；
（四）公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
（五）公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告！
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日
附件：
个人简历
一、第三届董事会成员简历
（一）非独立董事
郑石轩：男，1960 年 7 月生，本科，教授级高级工程师，国务院特殊津贴
专家，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中山大学、广东海洋大学硕士研究生导师，广东省第十二届人大代表，中国饲料工业协会第六届理事会理事，中国水产学会水产动物营养与饲料专业委员会副主任委员，广东省水产养殖专业委员会副主任。1994 年-2016 年 2 月，历任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（公司前身）总经理、董事长兼总经理；2016 年 3 月至今，任公司董事长兼总经理。
郑石轩先生未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接合计持有本公司 26.8051%的股票。郑石轩先生与董事徐雪梅女士系配偶关系，高级管理人员郑会方先生系董事郑石轩先生姐姐的子女，除此之外，郑石轩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
徐雪梅：女，1967 年 10 月生，专科，中国澳门居民。2004 年至今，担任香
港煌达实业有限公司董事长；2004 年-2016 年 2 月，担任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（公司前身）董事；2016 年 3 月至今，担任公司董事。
徐雪梅女士未直接持有本公司股票，其通过香港煌达实业有限公司间接持有本公司 23.4437%的股票。徐雪梅女士与董事郑石轩先生系配偶关系，高级管理人员郑会方先生系董事郑石轩先生姐姐的子女，除此之外，徐雪梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
蔡许明：男，1950 年 11 月生，专科，中国国籍，无境外永久居留权。2005
年-2016 年 2 月，担任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（公司前身）董事；2016 年 3 月至今，担任公司董事。
蔡许明先生未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接合计持有本公司 2.4740%的股票。蔡许明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
孙铮：男，1980 年 11 月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年加入 KKR，历任 KKR 大中华区董事总经理，现任 KKR 集团合伙人，KKR
投资顾问（北京）有限公司执行董事、总经理；2016 年 3 月-2021 年 2 月，担任
公司监事；2021 年 2 月至今，担任公司董事。
孙铮先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
（二）独立董事
张程：女，1972 年 8 月生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师、注册
税务师，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 5 月至今任亚太鹏盛（广西）
税务师事务所有限公司总经理；2014 年 12 月至 2020 年 12 月，任国海证券股份
有限公司（证券代码：000750）独立董事；2021 年 7 月至今，任广西融桂怡亚通供应链有限公司外部董事；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。
张程女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
李学尧：男，1977 年 4 月生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。
2005 年至今，历任上海交通大学讲师、副教授、教授，现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任上海金融与法律研究院研究员，上海市法社会学
研究会副会长。2017 年 3 月-2021 年 7 月，任浙江东望时代科技股份有限公司（证
券代码：600052）独立董事；2019 年 5 月至今，任上海瀚讯信息技术股份有限公司（证券代码：300762）独立董事；2020 年 5 月至今，任上海之江生物科技股份有限公司（证券代码：688317）独立董事；2021 年 1 月至今，任浙江国祥股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。
李学尧先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
胡超群：男，1962 年 10 月生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。
1990 年 3 月至今，历任中国科学院南海海洋研究所助理研究员、研究员，现任中国科学院南海海洋研究所研究员。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。
胡超群先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员
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