证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-027
滁州多利汽车科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投
票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15~下午 15:00
2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：董事会
5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
7、会议出席具体情况：
分类 人数 代表股份数 占有表决权总股份数比例
现场出席 11 136,821,000 74.4672%
网络投票 8 17,700 0.0096%
总体出席 19 136,838,700 74.4768%
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。保荐机构代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2023 年度董事
会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度
利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于
监事 2024 年度薪酬方案的议案》《2023 年年度报告及摘要》《关于续聘 2024 年度
会计师事务所的议案》《关于变更营业范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构
申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于 2024 年度预计为子公司提供担
保额度的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
议案序 表决意见
号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2023 年度董事会工作报告 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
2.00 2023 年度监事会工作报告 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
3.00 2023 年度财务决算报告 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
4.00 2023 年度利润分配及资本公积转增股 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
本预案
5.00 关于董事 2024 年度薪酬方案的议案 136,824,000 99.9893% 9,300 0.0068% 5,400 0.0039%
6.00 关于监事 2024 年度薪酬方案的议案 136,824,000 99.9893% 9,300 0.0068% 5,400 0.0039%
7.00 2023 年年度报告及摘要 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
8.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
案
9.00 关于变更营业范围、修订《公司章程》 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
并办理工商登记的议案
10.00 关于修订公司部分制度的议案
10.01 《董事会议事规则》 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
10.02 《监事会议事规则》 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
10.03 《独立董事工作制度》 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
10.04 《股东大会议事规则》 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
10.05 《对外担保管理制度》 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
10.06 《对外投资决策制度》 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
10.07 《关联交易决策制度》 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
10.08 《累积投票制实施细则》 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
10.09 《募集资金管理制度》 136,829,400 99.9932% 8,800 0.0064% 500 0.0004%
关于 2024 年度公司及子公司向银行等
11.00 机构申请综合授信额度并接受关联方担 2,538,900 99.6350% 8,800 0.3453% 500 0.0196%
保的议案
12.00 关于 2024 年度预计为子公司提供担保 136,829,400 99.9932% 9,300 0.0068% 0 0.0000%
额度的议案
上述议案 11 涉及关联交易事项，关联股东曹达龙持有 87,100,000 股、邓丽琴持
有42,900,500股、蒋建强持有2,015,000股、曹武持有1,339,000股、曹燕霞持有936,000
股，上述关联股东已回避表决。
2、中小投资者单独计票表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2023 年度董事会工作报告 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
2.00 2023 年度监事会工作报告 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
3.00 2023 年度财务决算报告 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
4.00 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
5.00 关于董事 2024 年度薪酬方案的议案 37,500 71.8391% 9,300 17.8161% 5,40010.3448%
6.00 关于监事 2024 年度薪酬方案的议案 37,500 71.8391% 9,300 17.8161% 5,40010.3448%
7.00 2023 年年度报告及摘要 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
8.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
9.00 关于变更营业范围、修订《公司章程》并办理 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
工商登记的议案
10.00 关于修订公司部分制度的议案
10.01 《董事会议事规则》 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
10.02 《监事会议事规则》 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
10.03 《独立董事工作制度》 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
10.04 《股东大会议事规则》 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
10.05 《对外担保管理制度》 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
10.06 《对外投资决策制度》 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500 0.9579%
10.07 《关联交易决策制度》 42,900 82.1839% 8,800 16.8582% 500
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