证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-017
滁州多利汽车科技股份有限公司
关于变更营业范围、修订《公司章程》
并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。现将有关情况公告如下：
一、变更营业范围相关情况
因公司业务范围拓展，为更好满足公司业务发展需要，公司计划对经营范围做变更及增加调整，详细如下：
变更前：
汽车零部件、冲压件、模具、检具、焊接夹具的研发、生产加工及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；电泳加工；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
本次经营范围的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》相关情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:汽 第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:一车零部件、冲压件、模具、检具、焊接夹具 般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配的研发、生产加工及销售;货物或技术进出口 件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 模具制造；模具销售；电泳加工；技术进出出口除外);道路普通货运。(依法须经批准的 口；货物进出口（除许可业务外，可自主依项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依
法行使下列职权: 法行使下列职权:
...... ......
(十二)审议批准本章程第四十二条规定的交 (十二)审议批准本章程第四十二条规定的交
易事项; 易事项和第四十三条规定的担保事项;
第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大 时股东大会。独立董事提议召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和 会的,应当经全体独立董事过半数同意。对独本章程的规定,在收到提议后十日内作出同意 立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在
收到提议后十日内作出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。
第六十一条 发出股东大会通知后,无正当理 第六十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知 由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消 中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少两个 的情形,召集人应当在原定召开日前至少两个
工作日通知各股东并公告原因。 工作日通知各股东并公告原因;延期召开股
东大会的,还应当披露延期后的召开日期。
第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代 第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一 表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
...... ......
修订前 修订后
股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议 股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的
应当充分披露非关联股东的表决情况。 公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
...... ......
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
...... ......
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历
和基本情况。 和基本情况。
董事、非职工代表监事候选人由董事会、监事 非独立董事、非职工代表监事候选人由董事会提名或由单独或合并持有公司 3%以上股份 会、监事会提名或由单独或合并持有公司 3%
的股东提名, 提交股东大会选举。 以上股份的股东提名,提交股东大会选举。
独立董事候选人由董事会、监事会提名或由
单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提
名,提交股东大会选举。依法设立的投资者保
护机构可以公开请求股东委托其代为行使提
名独立董事的权利。前款规定的提名人不得
提名与其存在利害关系的人员或者有其他可
能影响独立履职情形的关系密切人员作为独
立董事候选人。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务,董事 可在任期届满前由股东大会解除其职务,董事
任期三年。董事任期届满,可连选连任。 任期三年。董事任期届满,可连选连任。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在 期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法 改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履
修订前 修订后
行董事职务。 行董事职务。
董事的选聘程序为: 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
(一)董事候选人名单由董事会、监事会或由单 任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名, 务的董事,总计不得超过公司董事总数的二
所有提名应以书面形式提出; 分之一。
(二)公司在股东大会召开前以通知的形式披 公司不设职工代表董事。
露董事候选人的详细资料,保证股东在投票时 董事的选聘程序为:
对候选人有足够的了解; (一)非独立董事候选人名单由董事会或由单
(三)董事候选人在股东大会召开之前作出书 独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名,面承诺,同意接受提名,承诺董事候选人的资 独立董事候选人名单由董事会、监事会、单料真实、完整,并保证当选后切实履行董事职 独或者合并持有公司 1%以上股份的股东提
责; 名,所有提名应以书面形式提出;
(四)董事候选人名单以提案的方式提请股东 (二)公司在股东大会召开前以通知的形式披
大会审议; 露董事候选人的详细资料,保证股东在投票时
(五)股东大会审议董事选举的提案, 应当对 对候选人有足够的了解;
每一个董事候选人逐个进行表决; (三)董事候选人在股东大会召开之前作出书
改选董事提案获得通过的, 新任董事在会议 面承诺,同意接受提名,承诺董事候选人的资
结束之后立即就任。 料真实、完整,并保证当选后切实履行董事职
责;
(四)董事候选人名单以提案的方式提请股东
大会审议;
(五)股东大会审议董事选举的提案,应当对每
一个董事候选人逐个进行表决;
改选董事提案获得通过的,新任董事在会议结
束之后立即就任。
第一百条 董事连续两次未能亲自出席,也不 第一百条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行 委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。 职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。独
修订前 修订后
立董事连续两次未能亲自出席董事会会议,
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