001309 深市 德明利

证券代码：001309        证券简称：德明利          公告编号：2023-073
                深圳市德明利技术股份有限公司

              2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

              2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

              3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开的日期、时间：2023 年 7 月 25 日（周二）15︰00；
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 25 日 9:15-15:00
期间任意时间。

    2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园 1 栋 3 楼会
议室

    4.召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第二届董事会

    5.主持人：董事长李虎先生。


    6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

    股东出席的总体情况：

        通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 73,144,763 股，占上市公
司总股份的 65.1638％。

        其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 73,144,623 股，占上市公
司总股份的 65.1637％。

        通过网络投票的股东 1 人，代表股份 140 股，占上市公司总股份的
0.0001％。

    中小股东出席的总体情况：

        通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 4,729,642 股，占上市
公司总股份的 4.2136％。

        其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 4,729,502 股，占上市
公司总股份的 4.2135％。

        通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 140 股，占上市公司总股份的
0.0001％。

    公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所 2 名见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票结
合的方式进行了表决，审议表决结果具体如下：

  1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
  总表决情况：

  同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  2、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
  提案 2.01 发行股票的种类及面值

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
  总表决情况：

  同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 2.02 发行方式及发行时间

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
  总表决情况：


  同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 2.03 发行对象及认购方式

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
  总表决情况：

  同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 2.04 发行价格及定价原则

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
  总表决情况：

  同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 2.05 发行数量

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
  总表决情况：

  同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 2.06 限售期

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
  总表决情况：

  同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 2.07 募集资金规模及用途

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


  本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
  总表决情况：

  同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 2.08 上市地点

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
  总表决情况：

  同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 2.09 滚存未分配利润安排

  本议案为特别决议事