001309 深市 德明利

证券代码：001309        证券简称：德明利          公告编号：2023-038
                深圳市德明利技术股份有限公司

                第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日
下午 16：30 在公司 25 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开第二届监事会第一次会议。会议通知已于会议当日以现场及通讯的方式送达给各位监事。本次会议由公司半数以上监事推荐监事李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  选举李国强先生担任公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及延期聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

1、公司第二届监事会一次会议决议。
特此公告！

                                    深圳市德明利技术股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2023 年 6 月 8 日