001309 深市 德明利

证券代码：001309        证券简称：德明利          公告编号：2023-036
                深圳市德明利技术股份有限公司

                  2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

            2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

            3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开的日期、时间：2023 年 6 月 8 日（周四）14︰30；

  （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 8 日 9:15-15:00
期间任意时间。

  2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园 1 栋 25 楼
会议室

  4.召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第一届董事会

  5.主持人：董事长李虎先生。


  6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 47,966,093 股，占上市公司总
股份的 59.8254％。

  其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 47,180,495 股，占上市公司总
股份的 58.8456％。

  通过网络投票的股东 5 人，代表股份 785,598 股，占上市公司总股份的
0.9798％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,384,980 股，占上市公
司总股份的 4.2219％。

  其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 2,599,382 股，占上市公司
总股份的 3.2421％。

  通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 785,598 股，占上市公司总股份的
0.9798％。

  公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所 2 名见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票结合的方式进行了表决，均审议通过，其中议案 9-12 为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。审议表决结果具体如下：

提案 1.00 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：

  同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：

  同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：

  同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 4.00 关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案

总表决情况：

  同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
总表决情况：

  同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：

  同意 15,877,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。关联股东李虎所持股份 32,088,887 已回避表决。
中小股东总表决情况：

  同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
总表决情况：

  同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的议案
总表决情况：

  同意 15,877,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。关联股东李虎所持股份 32,088,887 已回避表决。

中小股东总表决情况：

  同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 关于变更公司注册资本、公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案
总表决情况：

  同意 47,966,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案总表决情况：

  同意 15,877,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。关联股东李虎所持股份 32,088,887 已回避表决。
中小股东总表决情况：

  同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 11.00 关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案总表决情况：

  同意 15,877,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。关联股东李虎所持股份 32,088,887 已回避表决。
中小股东总表决情况：

  同意 3,384,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 12.00 关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
总表决情况：

  同意 15,877,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。关联股东李虎所