001309 深市 德明利

证券代码：001309        证券简称：德明利          公告编号：2023-026
                深圳市德明利技术股份有限公司

              第一届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
七次会议的会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以专人和电子邮件的方式送达给全体
监事，会议于 2023 年 5 月 8 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开，本次会
议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》等规定，经监事会认真审核候选人相关资历、资质，现拟提名李国强和李鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体
内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议了《关于公司第二届监事报酬的议案》

    本着责权利相结合的原则，为建立相应的激励和约束机制，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司自身的实际情况，监事会拟定了公司第二届监事会监事报酬及津贴标准。

  本议案全体监事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第一届监事会第二十七次会议决议。

    特此公告！

                                        深圳市德明利技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2023 年 5 月 9 日