001309 深市 德明利

证券代码：001309        证券简称：德明利          公告编号：2022-039
                深圳市德明利技术股份有限公司

              2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

            2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

            3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开的日期、时间：2022 年 11 月 21 日（周一）下午 14︰30；
  （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 21 日 9:15-
15:00 期间任意时间。

  2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园 1 栋 3 楼会
议室

  4.召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

  5.主持人：董事长李虎先生


  6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共 21 名，代表股份 55,863,058 股，占
公司有表决权总股份的 69.8288％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 12 名，代表股份 52,069,815 股，占公司有表决权总股份的65.0873％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,793,243 股，占公司有表决权总股份的 4.7416%。

  通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 11,281,945 股，占公司有
表决权总股份的 14.1024％。其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份7,488,702 股，占公司有表决权总股份的 9.3609％。通过网络投票的中小股东 9人，代表股份 3,793,243 股，占公司有表决权总股份的 4.7416％。

  公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所 2 名见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相
 结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1．审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

    同意 55,863,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 11,281,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2．审议通过《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的议案》


    同意 17,106,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.4760％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0057％；弃权441,943 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.5183％。

    其中，中小投资者表决结果：同意 9,068,761 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 95.3432％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0105％；弃权 441,943 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 4.6463％。

  审议本议案时关联股东李虎先生已回避表决，出于谨慎原则，出席会议股东深圳市金程源投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市银程源科技合伙企业（有限合伙）亦回避表决，回避表决票数合计为 38,313,547 股。

    三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所沈琦雨、熊志豪律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

  1、2022 年第二次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告！

                                        深圳市德明利技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 11 月 21 日