001308 深市 康冠科技

    证券代码：001308  证券简称：康冠科技    公告编号：2022-044

                深圳市康冠科技股份有限公司

            关于变更部分募集资金投资项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）于2022 年 6月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“总部大楼及研发测试中心项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康
冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。

    公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,248.75 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行认购价格为人民币 48.84 元。截至 2022 年 3月 14日，公司共
计募集货币资金人民币 2,075,089,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币75,120,525.94 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,999,968,974.06 元。

    上述募集资金已于 2022 年 3 月 14 日全部到账，并经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145 号”《验资报告》予以验证。
    公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集
 资金使用计划如下：

                                                                      单位：万元

    备案项目名称        项目投资总额    拟投入募集资金金额      实施主体

 康冠智能显示终端产品          100,499.47              50,000.00  惠州市康冠科技有
      扩产项目                                                      限公司

 商用显示产品扩产项目          17,921.59              10,000.00  深圳市康冠商用科
                                                                  技有限公司

 总部大楼及研发测试中          91,047.41              62,000.00      康冠科技

      心项目

 全球技术支持及服务中          25,480.93              10,000.00      康冠科技

    心建设项目

 智慧园区及信息化系统          21,116.82              7,996.90      康冠科技

    升级改造项目

    补充流动资金              60,000.00              60,000.00      康冠科技

        合计                  316,066.21            199,996.90          -

    （二）部分募集资金项目的变更情况

    截至 2022 年 6 月 24 日，公司本次拟终止的募投项目基本情况如下：

                                                                      单位：万元

 拟变更项目名称  项目投资总额  拟投入募集资金金额  占募集资金比例  已投入金额

总部大楼及研发测      91,047.41          62,000.00          31.00%          0.00
  试中心项目

    为使募投项目进一步贴合公司发展战略，满足公司经营发展及市场变化需 要，提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“总部大楼及研发测试中心 项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”，项目相关信息如下：

                                                                      单位：万元

      新项目名称            实施主体      项目投资总额  拟投入募集资金金额

智能显示科技园项目（一期）    康冠科技            82,323.73            62,000.00

    2022 年 6月 24 日，公司取得了深圳市龙岗区发展和改革局出具的项目编码
 为 S-2022-C39-502411 的《深圳市社会投资项目备案证》（备案编号：深龙岗 发改备案[2022]0379 号），项目环评正在办理中。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等
 有关规定，本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

    （一）原募投项目计划和实际投资情况

    公司原募投项目“总部大楼及研发测试中心项目”实施主体为康冠科技，项目已于 2020 年完成投资项目登记备案，并取得环评批文。计划开始建设时间
为 2021 年 12 月，计划建设周期为 2 年。该项目为非生产性项目，不直接产生
经济效益。

    该项目拟投入募集资金金额为 62,000.00 万元，项目总投资额为 91,047.41
万元，资金投入明细构成如下表：

 序号              项目              金额（万元）            比例

  1            建设投资                  77,970.75                85.64%

  1.1          建筑工程费                  67,094.74                  73.69%

  1.2          设备购置费                  9,045.10                  9.93%

  1.3          设备安装费                    452.26                  0.50%

  1.4        工程建设其他费用                1,378.66                  1.51%

  2              预备费                    6,237.66                  6.85%

  3            研发费用                    6,839.00                  7.51%

                项目总投资                  91,047.41                100.00%

    截止 2022 年 6 月 24 日，该项目尚未使用募集资金。该项目募集资金余额
为 540,531,133.65 元（含现金管理专户余额、理财收益和利息收入，该专户资金部分用于补充流动资金，暂未归还）。

    （二）终止原募投项目的原因

    2018 年，公司根据自身战略发展需要，依据深圳市人民政府《关于加强和
改进城市更新实施工作暂行措施（深府办[2016]38 号）》（以下简称“《暂行措施》”），建设“总部大楼及研发测试中心项目”，并将该项目纳入募投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题，并且 2020 年 2 月深圳市龙岗区城市更新和土地整备局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业区升级改造操作规定（试行）》（征求意见稿）经确认将不再发布，致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，满足公司迫切的产业发展空间需要，公司决
定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”。
三、新募投项目情况说明

    （一）项目基本情况和投资计划

    1.项目基本情况

    （1）项目名称：智能显示科技园项目（一期）

    （2）实施主体：深圳市康冠科技股份有限公司

    （3）实施地点：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023号

    （4）本项目选址于广东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号，规划
总建筑面积 106,242.00 ㎡，公司已取得深圳市龙岗区坂田街道 G03102-0043 号宗地使用权。本项目将根据生产经营需要建设研发生产车间、仓库及配套宿舍楼等，通过引进先进的机芯部件生产线、智能显示产品生产线、AR 智能镜显产品生产线等智能生产线，建设国内领先的智能化、自动化、数字化的智能显示终端智能生产基地，打造集产品研发中试、智能生产、生活配套等功能于一体的智能显示科技园。

    （5）项目投资额：项目总投资 82,323.73 万元，其中拟投入募集资金金额
为 62,000.00 万元。

    2.项目投资计划

    项目投资总额为人民币 82,323.73 万元，所需资金拟通过公司首次募集资金
及自有资金投入，资金投入明细构成如下：

  序号            项目            估算价格（万元）      占项目总资金比例

    1            建设投资                      72,180.00              87.68%

  1.1          土地价款                      6,000.00                7.29%

  1.2          建筑工程费                    39,470.94              47.95%

  1.3          装修工程费                    12,551.70              15.25%

  1.4          设备购置费                    10,129.45              12.30%

  1.5          设备安装费                        506.47                0.62%

  1.6      工程建设其他费用                  2,106.15                2.56%

  1.7            预备费                        1,415.29                1.72%

    2          铺底流动资金                    10,143.73              12.32%

                项目总投资                    82,3