001308 深市 康冠科技

    证券代码：001308  证券简称：康冠科技    公告编号：2022-029

                深圳市康冠科技股份有限公司

                2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议开始时间：2022 年 5月 17 日 14:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17
日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

    2、会议召开地点：公司会议室；

    3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、公司召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 41 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 360,224,413 股，占公司有表决权股份总数402,487,500 股的 89.4995%。

    其中：通过现场投票的股东共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为
360,117,800 股，占公司有表决权股份总数 402,487,500 股的 89.4730%；通过网络投票的股东共 25 人，代表有表决权的公司股份数合计为 106,613 股，占公司有表决权股份总数 402,487,500 股的 0.0265%。

    2、中小股东出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 33
人，代表有表决权的公司股份数合计为 224,413 股，占公司有表决权股份总数402,487,500 股的 0.0558%。

    其中：通过现场投票的中小股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 117,800 股，占公司有表决权股份总数 402,487,500 股的 0.0293%；通过网络
投票的中小股东共 25 人，代表有表决权的公司股份数合计为 106,613 股，占公司有表决权股份总数 402,487,500 股的 0.0265%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师的出席或列席情况：

    （1）公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事曾凡跃、黄绍彬、杨健
君通过视频通讯方式出席会议；

    （2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张辉林通过视频通讯方式出
席会议；

    （3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

    （4）公司高级管理人员、第二届董事会候选人、第二届监事会候选人及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况

    （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。


    （二）本次股东大会表决通过如下提案：

    1.00、《关于变更公司注册资本、类型、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    2.00、《2021 年度董事会工作报告的议案》

    3.00、《2021 年度财务决算报告的议案》

    4.00、《关于续聘 2022 年审计机构的议案》

    5.00、《关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

    6.00、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    7.00、《2021 年度监事会工作报告的议案》

    8.00、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    9.00、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    10.00、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

    11.00、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    12.00、《关于公司董事薪酬政策的议案》

    13.00、《关于公司监事薪酬政策的议案》

    14.00、《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

    15.00、《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》

    16.00、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激
励计划相关事宜的议案》

    17.00、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

        17.01、选举邓燏先生为公司第二届董事会独立董事

        17.02、选举黄绍彬先生为公司第二届董事会独立董事

        17.03、选举杨健君先生为公司第二届董事会独立董事

    18.00、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

        18.01、选举凌斌先生为公司第二届董事会非独立董事

        18.02、选举李宇彬先生为公司第二届董事会非独立董事


                18.03、选举廖科华先生为公司第二届董事会非独立董事

                18.04、选举陈茂华先生为公司第二届董事会非独立董事

            19.00、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监

        事的议案》

                19.01、选举陈文福先生为公司第二届监事会非职工代表监事

                19.02、选举郑谋先生为公司第二届监事会非职工代表监事

            其中提案 4、提案 6、提案 12、提案 14、提案 15、提案 17、提案 18 属于

        影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披

        露；提案 1、提案 5、提案 6、提案 8、提案 11、提案 14、提案 15、提案 16 以

        特别决议方式表决，同时提案 1 的通过是以提案 6 通过为前提条件；提案 17、

        提案 18、提案 19 以累积投票方式表决。

            （三）各议案具体表决情况如下：

            以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

                            以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况

                    占出席本次股                占出席本次股              占出席本次股

提案  同意（股）  东大会有效表  反对（股）  东大会有效表  弃权（股）  东大会有效表  提案是否
编码                决权股份总数                决权股份总数              决权股份总数    通过
                      的比例                    的比例                    的比例

 1.00    360,206,013      99.9949％      17,100      0.0047％        1,300      0.0004％    是

 2.00    360,206,013      99.9949%      17,600      0.0049％          800      0.0002％    是

 3.00    360,201,713      99.9937％      17,500      0.0049％        5,200      0.0014％    是

 4.00    360,206,013      99.9949％      17,600      0.0049％          800      0.0002％    是

 5.00    360,201,613      99.9937％      22,000      0.0061％          800      0.0002％    是

 6.00    360,206,513      99.9950％      17,900      0.0050％            0      0.0000％    是

 7.00    360,202,113      99.9938％      21,500      0.0060％          800      0.0002％    是

 8.00    360,202,113      99.9938％      21,500      0.0060％          800      0.0002％    是

 9.00    360,207,113      99.9952％      16,500      0.0046％          800      0.0002％    是

10.00  360,207,113      99.9952％      16,500      0.0046％          800      0.0002％    是

11.00  360,202,713      99.9940％      20,900      0.0058％          800      0.0002％    是

12.00      197,613      88.0577％      26,000      11.5858％          800      0.3565％    是

13.00  360,197,613      99.9926％      26,000      0.0072％          800      0.0002％    是

14.00  360,091,913      99.9952％      16,900      0.0047％          400      0.0001％    是

15.00  360,091,313      99.9950％      17,500      0.0049％          400      0.0001％    是

16.00  360,091,913      99.9952％      16,500      0.0046％          800      0.0002％    是

            其中，提案 1、提案 5、提案 6、提案 8、提案 11、提案 14、提案 15、提


    案 16获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

        针对提案 12，关联股东凌斌、深圳市至远投资有限公司、深圳视界投资管

    理企业（有限合伙）、李宇彬、凌峰、深圳视清投资管理企业（有限合伙）、

    深圳视野投资管理企业（有限合伙）、深圳视