证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-006
石家庄尚太科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年4月15日发出会议通知，2024年4月24日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
公司编制的《2023年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。
2023年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，该报告客观、真实地反映了2023年度董事会工作及取得的成果。
公司独立董事刘洪波、高建萍、李志勇分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024-009）和《独立董事述职报告》。
此议案已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。
公司总经理欧阳永跃向董事会汇报公司《2023年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了2023年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度总经理工作报告》（公告编号：2024-011）。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>
的议案》。
公司2023年度财务报告，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告。该财务报告和决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
根据2023年度的经营情况，综合考虑当前市场竞争情况、公司产能规模、客户结构等，编制了2024年度财务预算报告。
2024 年，市场竞争环境日趋激烈，各方面不可控因素较多，上述财务预算、经营计划不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，与实际经营情况存在出现较大差异的可能性。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》（公告编号：2024-012）。
此议案已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制，公司内部控制的完整性、合理性和有效性不存在重大缺陷。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。
此议案已经第二届董事会第一次独立董事专门会议和第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对报告提出了审核意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
此议案已经第二届董事会第一次独立董事专门会议和第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属上市公司股东的净利润为722,904,951.59元。母公司2023年净利润为422,072,771.50元，计提法定盈余公积人民币42,207,277.15元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配的利润为1,047,105,053.17元，资本公积3,041,180,496.10元。
依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：拟以总股本260,750,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元（含税），共计派发208,600,480元。本年度不转增不送股。
若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
此议案已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》。
公司本次计提信用及资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。
此议案已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》。
2023年度，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到2023年的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（公告编号：2024-034）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划4名激励对象离职，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。据此，公司将回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票34,500股，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《监事会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的审核意见》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》等相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》。
为适应公司战略发展需要，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，增强公司核心竞争
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