证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2022-010
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章
程》并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月 2日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公 司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》,该议案尚需提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、关于变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，并于2022年10月19日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票的资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第000046号）。
经审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币182,831,935元变更为人民币243,775,914元。公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，将《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程（草案）》变更为《青岛
三柏硕健康科技股份有限公司章程》，并对其中部分条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定，由青岛三硕健康科 其他有关规定，由青岛三硕健康
技有限公司整体变更设立的股份有 科技有限公司整体变更设立的股
限公司（以下简称“公司”）。公 份有限公司（以下简称“公司”）。
1.
司在青岛市行政审批服务局注册登 公司在青岛市市场监督管理局注
记并取得营业执照，统一社会信用 册登记并取得营业执照，统一社
代码为 91370214760283533M。 会信用代码为 913702147602835
33M。
第三条 公司于【】年【】月【】日 第三条 公司于 2022 年 9 月 7 日
经中国证券监督管理委员会（以下 经中国证券监督管理委员会（以
简称“中国证监会”）批准，首次向 下简称“中国证监会”）批准，首
2.
社会公众发行人民币普通股【】股， 次向社会公众发行人民币普通股
于【】年【】月【】日在深圳证券交 60,943,979 股，于 2022 年 10 月
易所上市。 19 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
3.
元。 243,775,914 元。
新增 第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、
4.
开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：公司将 第十三条 公司的经营宗旨：公司
5. 遵守国家法律法规，以“让人们更简 将遵守国家法律法规，以“让人
单、更快乐地运动起来，收获高品质 们更简单、更快乐地运动起来，
序号 修订前 修订后
健康生活”为使命，以“成为全球休 畅享高品质健康生活”为使命，
闲运动解决方案领导者、家庭运动 以“成为全球休闲运动解决方案
器材及康养设备领域知名企业”为 领导者、运动器材及服务的知名
愿景，以“诚实、创新、担当、协同、 企业”为愿景，以“担当、创新、
成长”为核心价值观，不断为员工创 协同、进取、诚信”为核心价值
造机会，为股东创造利润，为社会创 观，不断为员工创造机会，为股
造价值。 东创造利润，为社会创造价值。
第十九条 公司现时股份总数为【】 第二十条 公司现时股份总数为
股，公司的股本结构为：普通股【】 243,775,914 股，公司发行的股
6. 股，公司未发行除普通股以外的其 份全部为人民币普通股，公司未
他种类股份。 发行除普通股以外的其他种类股
份。
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公
括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不得
7. 资、担保、补偿或贷款等形式，对购 以赠与、垫资、担保、补偿或贷
买或者拟购买公司股份的人提供任 款等形式，对购买或者拟购买公
何资助。 司股份的人提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公
以依照法律、行政法规、部门规章和 司的股份。但是，有下列情形之
本章程的规定，收购本公司的股份： 一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
8.
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他
司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划
者股权激励； 或者股权激励；
序号 修订前 修订后
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的
司合并、分立决议持异议，要求公 公司合并、分立决议持异议，要
司收购其股份； 求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行
行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）公司为维护公司价值及股
股东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股
可以通过公开的集中交易方式，或 份，可以通过公开的集中交易方
者法律法规和中国证监会认可的其 式，或者法律法规和中国证监会
他方式进行。 认可的其他方式进行。
9. 公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款
（三）项、第（五）项、第（六）项 第（三）项、第（五）项、第（六）
规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份
当通过公开的集中交易方式进行。 的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二
三条第一款第（一）项、第（二）项 十四条第一款第（一）项、第（二）
规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份
10. 当经股东大会决议；公司因本章程 的，应当经股东大会决议；公司
第二十三条第一款第（三）项、第 因本章程第二十四条第一款第
（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）项、第（五）项、第（六）
购本公司股份的，可以依照本章程 项规定的情形收购本公司股份
的规定或者股东大会的授权，经三 的，可以依照本章程的规定或者
序号 修订前 修订后
分之二以上董事出席的董事会会议 股东大会的授权，经三分之二以
决议。 上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款 公司依照本章程第二十四条第一
规定收购本公司股份后，属于第 款规定收购本公司股份后，属于
（一）项情形的，应当自收购之日起 第（一）项情形的，应当自收购
10 日内注销；属于第（二）项、第 之日起 10 日内注销；属于第（二）
（四）项情形的，应当在 6 个月内转 项、第（四）项情形的，应当在 6
让或者注销；属于第（三）项、第（五） 个月内转让或者注销；属于第
项、第（六）项情形的，公司合计持 （三）项、第（五）项、第（六）
有的本公司股份数不得超过本公司 项情形的，公司合计持有的本公
已发行股份总额的 10%，并应当在 3 司股份数不得超过本公司已发行
年内转让或者注销。 股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有 5%以上股份
管理人员、持有本公司股份 5%以上 的股东、董事、监事、高级管理
的股东，将其持有的本公司股票在 人员，将其持有的本公司股票或
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 者其他具有股权性质的证券在买
后 6 个月内又买入，由此所得收益 入后 6 个月内卖出，或者在卖出
归本公司所有，本公司董事会将收 后 6 个月内又买入，由此所得收
回其所得收益。但是，证券公司因包 益归本公司所有，本公司董事会
11.
销购入售后剩余股票而持有 5%以上 将收回其所得收益。但是，证券
股份的，卖出该股票不受 6 个月时 公司因购入包销售后剩余股票而
间限制。 持有 5%以上股份的，以及有中国
公司董事会不按照前款规定执行 证监会规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内 前款所称董事、监事、高
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